一个犯罪集团据报利用窃取来的个人信息从悉尼多家汽车金融公司骗取了1000万澳元的欺诈贷款，被指为该犯罪集团主谋的一名华人男子已遭到警方逮捕。
本周二下午，警方在Hornsby警察局外成功逮捕了37岁的彭喜（Xi Peng，音译）。此前，金融犯罪调查组的警探已对彭喜位于Wahroonga的住所进行突击搜查。
在对涉及上千万澳元的融资欺诈案件进行数月调查后，彭喜成为Strike Force Myddleton行动中第3个遭逮捕的嫌疑人。
（图片来源：《每日电讯报》）
法庭文件显示，彭喜通过在该犯罪集团中的角色，亲自处理了近170万澳元的犯罪所得。
新州警方发言人在一份声明中表示：“调查发现，该集团涉嫌利用超过33人的被盗个人信息，通过各种金融公司申请贷款购买不存在的豪华汽车。”
“通过这种欺诈手段窃取的非法资金总额约为1000万澳元。”
在过去的几周内，突击小组的警探在悉尼多个地点进行了突袭，查获了总值20万澳元的名表、珠宝和酒类。
8月15日，警方对彭喜位于Wahroonga住宅执行了一项额外的搜查令，发现了4.5万澳元现金和多个电子设备。
经过进一步调查，彭喜在本周三途经Hornsby警察局时被逮捕。
他被指控犯有12项在知情的情况下处理犯罪所得，以及在知情的情况下组织指挥犯罪集团活动的罪名。
在Wahroonga住宅查获的现金（图片来源：《每日电讯报》）
周四上午，彭喜在Hornsby地方法院出庭，没有申请保释。这起案件被延期至11月19日在悉尼唐宁中心地方法院审理。
据法庭文件显示，彭喜被控在去年6月27日至10月9日期间在知情的情况下指挥犯罪集团，并在此期间处理了1,673,008澳元的犯罪所得。
据悉，彭喜在去年涉嫌12次处理犯罪所得，每笔金额介于80,500澳元至339,890澳元之间。
此前在Strike Force Myddleton行动中被控的另外两名嫌疑人仍在接受法院审理。
Strike Force Myddleton的调查仍在继续。
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发表于 2024-9-20 17:10:05
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