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多伦多律师夫妇拒交待700万客户资金去向,双双入狱(图)

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多伦多一对光鲜亮丽的律师夫妇被指控挪用信托账户中客户近700万元资金后,因未能按要求提供资金去向的记录,已被判入狱。 周五,法院下令律师夫妇Nicholas Cartel和Singa Bui分别服刑30天。





图源:Cartel & Bui LLP 律师因藐视法庭而入狱较为罕见,但并非史无前例。Cartel的判决即刻生效,他于周五被法庭官员戴上手铐带离多伦多法庭。Bui将于11月26日开始服刑。 原告包括25名房屋交易的客户,因信托账户中超过650万元的资金被挪用,他们对Cartel和Bui及其律所Cartel & Bui LLP提起诉讼,许多原告已获得缺席判决。 法官称二人毫无悔意自1月以来,法官曾多次命令Cartel和Bui夫妇全面披露他们和律所的财务状况,并解释资金的去向。但高等法院法官William Chalmers在8月底的裁决中指出,二人“必然知道资金的去向,但他们拒绝提供信息。”他称两人“采取措施隐瞒财务状况并妨碍法院工作”。 判决中,法官表示“Cartel和Bui对自己的行为没有表现出悔意”,“被告继续无视法院命令,并向法院作虚假陈述。” 法官还指出,二人作为资深律师,非常了解法院系统及遵守法院命令的重要性。此外,法庭获悉Bui的旅行记录显示,在2023年大量资金丢失的当月,她曾前往瑞士苏黎世和意大利米兰,而在被要求交出护照限制出境后,她在9月底前往葡萄牙,并于10月返回。 据报道,Cartel和Bui花费超过100万元用于购买爱马仕和迪奥等奢侈品,每月花费2,190元用于托儿,还为多伦多中城的豪宅办理了120万元的抵押贷款。2022年,当律所信托账户中的资金开始不明去向时,法庭下令进行法务审计,安省律师协会的报告揭示了“资金挪用”的问题。 Cartel的妻子Bui负责管理他们律所和多个账户的财务,以及家庭财务,而Cartel一再否认自己有任何牵涉。Bui则通过律师表示,“他并没有错。” 然而,法官称Cartel不知道资金去向是“难以置信的”,且他没有向妻子询问相关情况“有违常理”。 庭上Bui保持沉默Bui的律师Andrew Wray表示,她的葡萄牙之行是朋友资助的,目的是帮助她恢复心理健康。然而,法官认为她能够前往葡萄牙却无法遵守法院命令是“令人费解的”。 庭上,Bui保持安静,低头不语,用完了一盒纸巾但拒绝了律师提供的水。与此同时,Cartel选择自行辩护,在听证会开始前几个小时提交了近400页的文件,但法官不接受这些文件作为证据,并批评是“进一步藐视法庭的证据”。 在被戴上手铐前,Cartel唯一的问题是能否在服刑期间使用笔记本电脑以继续处理他的案件,法官告知他“需要自己解决”。 律师协会停职与警方调查今年4月,安省律师协会对两位律师实行临时停职,并展开进一步调查。多伦多警方的诈骗小组也在调查此案。 根据周五的裁决,Bui将于11月18日再次出庭,大约在服刑前一周。如果她遵守未完成的法院命令并消除藐视法庭的行为,她可以请求减刑,并申请在接受精神治疗的同时在精神病院服刑。 一位原告Anthony Ingarra表示,“我们离找回丢失的资金或知道资金去向还差得很远”,但他看到“隧道尽头的曙光”。他还对30天的刑期感到满意,但仍然不足。“他们仍在隐藏资金,而且Singa在案件进行期间到处旅行,这让我感到恶心。”
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