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今天下午（9日），意大利政府内阁召开会议，审议多项法令草案。其中，尤为引人关注的是一项关于加强现金流动管理及处罚力度的法案。意大利今日网报道，今天下午的内阁会议将审议一项立法法令草案，旨在遵循欧盟最新标准，进一步加强对现金出入境的检查，并加大处罚力度。·不论金额大小均可全额扣押
这项措施由四个条款组成，主要从“技术层面”修改2000年关于黄金市场的相关法规，并对2008年涉及货币管理的立法法令进行调整。
在现金方面，仍然要求携带等值或超过1万欧元的现金出入境的人员必须进行申报。
并且新增规定：若申报信息不准确、不完整，或“未提供现金以进行检查”，将被视为未履行申报义务。
《欧洲时报》资料图片
法令草案更新了“现金”的定义：不仅包括纸币和硬币，还包括可转让的流通工具，例如支票、汇票、或不记名的预付卡等。
草案还引入了一项新条款：若未完全履行申报义务，或者“出现迹象表明现金可能与犯罪活动有关，无论是否随身携带，不论金额大小，海关人员和税警可直接对全额进行“临时”扣押。
扣押期限最长30天，在特殊情况下可延长至90天，以获取适用刑法所需的证据。
·检查、扣押与罚款
根据新规，执法人员除了随机进行检查外，还可基于风险分析进行检查，包括使用交叉信息化程序。收集到的数据和信息也可用于税务目的。
Pixabay网
此外，取消现金扣押的最低1万欧元门槛，并提高扣押金额的比例：对超额携带现金扣押30%或50%的比例，调整为50%、70%和100%。若申报信息不准确或不完整，即可执行扣押。
扣押金额最低为900欧元，最高为100万欧元。最低罚款金额从目前的300欧元调整为900欧元。
这些措施的目的是确保建立一个适当的现金监控系统。意大利海关和垄断局工作人员及税警将在各自职能范围内，通过海关信息系统（Sid）与其他欧盟成员国的主管当局共享所获取的信息。
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发表于 2024-12-10 04:30:12
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