外逃的田文军遭英国没收上亿资产 地产投资成调查对象

每日经济新闻/界面新闻

在与英国调查当局达成和解后，前“德御系”实控人、在英规模达1200万英镑（约合人民币1.1亿元）的资产正式被充公了。英国国家打击犯罪局（NCA）12月10日发布公告称，因始终无法提供其在巨额资产来源的合理解释，田文军及其妻子郝江波在英国的价值1200万英镑（约合人民币1.1亿元）的资产，包括伦敦汉普斯特德郊区的两处豪宅物业、位于考文垂的两栋学生公寓以及多个银行账户中的资金被正式没收。 之后这些资产的收益将由英国财政部和NCA共同分配，具体的处置方式包括支持当地社区项目、改善公共安全设施、继续打击有组织犯罪，以及可能返还给受害人。 公告显示，田文军和郝江波仍然是中国公民。

图片来源：央视新闻截图 公告称，NCA怀疑这些资产是在中国实施大规模金融诈骗以及在包括英国和泽西岛在内的海外司法管辖区洗钱犯罪所得。

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田文军及郝江波在整个诉讼过程中坚称未参与任何犯罪活动，英国高等法院最新判定也认为有关洗钱的指控证据不够充分。 央视新闻曾在2023年1月10日播出的反腐专题片《永远吹冲锋号》中披露了山西省金融领域系统的一场反腐风暴，涉及山西省农村信用社、城市商业银行、驻晋银行、金融监管部门和金融企业等多个系统，纵跨省市县三级，波及11个市、50多个县（市、区），共立案审查调查涉案人员168名，其中公职人员130人，厅级干部10名，处级干部48名，最终有122人受到党纪政务处分并被移送司法机关。专题片披露，多家农信社和城商行是腐败重灾区，共20名公职人员收受“德御系”财物，总额达两个多亿，包括多名“一把手”。 自2020年6月起，山西地方金融领域反腐风暴启动，导火索正是不法企业“德御系”引发的金融风险事件。 “德御系”的实际控制人为田文军，早年以搞农业、粮油起家，2006年成立融资担保公司，随后又注册、收购了60余家公司，鼎盛时在中外资本市场上控制着7家上市公司。旗下的少量实体产业实质上只是幌子，真正的逐利模式，就是违规从金融机构套出钱来，再投入资本市场运作。多年来，“德御系”从山西省多家农信社、城商行等金融机构违规融资贷款达2000多亿元。2017年，“德御系”长期违规圈钱被戳破，资金链断裂，带来地方重大金融风险积聚。 “为了规避银监会授信集中度的监管，田文军就成立若干个企业，用若干个企业互相担保，互相再编织一些虚假会计报表满足银行的信贷条件。那么一个企业能贷200万，十个企业就能贷出2000万。”

造假是“德御系”的一大法宝，它设有一个所谓的技术处，这里炮制的假公章就有上千枚，从这里查获的伪造文书材料竟重达十几吨。与造假配套使用的另一个法宝就是围猎。当银行主要负责人已经成了被金钱俘获的猎物，自然就不会去捅破“德御系”虚假的“窗户纸”。 从2011年至2016年，“德御系”就是通过这种模式，陆续绑架了多家农信社基层行社和城商行，以多家关联企业为掩护，以资管计划、理财信托、票据业务等高风险业务方式，不断疯狂违规融资。 2017年，“德御系”正式暴雷，山西省成立了对应处置领导小组，但此后两家承接了超百亿存量债务的集团也被拖下水。 2020年年中，山西农信系统爆发与“德御系”相关的腐败窝案，非法贷款挪用造成系统亏空几百亿。经历15个月的调查之后，公安部“4.16”专案组发现从金融机构到监管部门，涉案公职人员违纪违法所得总金额达27.89亿元人民币，追缴涉案财物、查封扣押冻结涉案资产共计76.73亿元人民币。

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2023年11月，山西省农信社正式变身为山西农村商业联合银行。不过，“德御系”实际控制人田文军依然在逃。 据界面新闻9月的一篇报道显示，就在中国方面展开初步调查之前，田文军夫妇早于2017年7月开始通过总部位于伦敦的资产管理公司Dolfin Financial(UK)申请当时的英国投资者签证计划（Tier 1）。Dolfin Financial(UK)替这位客户在英国投资了1000多万英镑，据称这笔资金是田文军通过出售其在一家投资集团的股份所得。 2020年4月26日，已经逃亡海外的的田文军夫妻开始面临中国的司法诉讼。2020年12月，由田文军夫妇实际控股的仁东控股在20天内市值蒸发约255亿元人民币。 田文军一家在2020年前相继获得了英国绿卡。2021年6月30日，英国金融行为监管局宣布接管Dolfin Financial(UK)，理由是该公司持续从事的Tier 1项目存在严重的金融犯罪风险，且未能完成整改。同年8月4日，中国警方要求NCA对田文军夫妇在英国境内的资产进行清查。NCA随后在两次民事调查中冻结了该夫妇及其关联公司的570万英镑现金及多处资产。两年后，英国高等法院根据NCA的申请签发了信息披露令，要求他们提供相关资金来源。 今年1月5日，该夫妻申请撤销披露令，英国高等法院在4个月后开始审理。英国高等法院于2024年8月30日驳回了田文军及其妻子要求该国国家犯罪局（NCA）撤销针对他们所控资产信息披露的申请。今年11月，英国国家打击犯罪局已经正式向英国法院部门立案，申请批准对田文军夫妇的民事追缴令。 如今跨国清算还在进行当中。一名英国网友这样评论到：他们在英国被没收的仅仅是冰山一角。希望他们能把他们赶出英国。 作为世界金融中心，英国占全球外汇交易的41%，对洗钱犯罪天然具有吸引力。在截至2024年3月的财政年度，英国政府通过民事追缴等渠道没收了价值达2.433亿英镑的资产。房地产交易资金通常较大，因此也成为反洗钱监管的重点领域。2018年，英国当局查获该国史上规模最大的比特币洗钱案，当时嫌疑犯钱志敏正是试图直接用比特币购买当地豪宅而引来了警方注意。本月早些时候，NCA还捣毁了两个由俄罗斯人主导的洗钱网络，逮捕84人。这些网络通过将加密货币兑换成现金的方式在国家之间进行非法资金转移。 此次涉及到的考文垂是英国中部老牌工业城市，这里有华威大学和考文垂大学两所知名学府。公开资料显示，此次涉案的学生公寓单间租金每人每周从120英镑到180英镑不等。多名内阁大臣指出，海外洗钱行为推高了当地房价，并显示出坚决的打击态度。 该案件的审理也突显了跨国合作打击金融犯罪的重要性。按NCA资产事务主管博格斯（Rob Burgess）的话说，此案涉及到与中国和英国属地泽西岛执法部门的紧密合作。 位于英吉利海峡的泽西岛被视为“欧洲避税天堂”，当地对金融公司仅征收10%的企业税，也不对股息或资本利得征税。目前尚不清楚田文军及郝江波是否、以及如何通过在泽西岛注册“空壳公司”以转移资金。

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泽西岛位置示意图1973年出生的田文军早年在晋中靠农业起家，随后染指资本市场。2010年，他创办仅一年的德御农业在美国纳斯达克上市，后又作为实控人手握至少7家境内外上市公司。德御系依靠从山西省多家农信社、城商行等金融机构违规融资贷款、最终涉嫌骗贷2625亿，田文军夫妻在出境前就已私吞约120亿元人民币。 骗贷大案爆发后，中国警方就与英国方面取得联系，要求NCA对田文军夫妇在英国境内的资产进行清查。如今跨国清算还在进行当中。一名英国网友这样评论到：他们在英国被没收的仅仅是冰山一角。希望他们能把他们赶出英国。 早在中国方面展开调查之前，田文军夫妇就开始通过总部位于伦敦的资产管理公司海豚金融（Dolfin Financial）申请英国投资者签证计划（Tier 1），一家四口以郝江波为主申请人于2018年8月起陆续着手移民英国。海豚金融替这家客户在英国投资了1000多万英镑。根据英国方面的官方资料，田文军仍未获得合法的英国籍贯。 Tier 1项目始于2008年，主要面向欧盟以外的高净值群体，客户可以选择直接投资1000万英镑，2年后转永居。2021年6月30日，英国金融行为监管局宣布接管海豚金融，理由是该公司持续从事的Tier 1项目存在严重的金融犯罪风险。半年之后，内政部取消该项目，以防止洗钱等犯罪以及移民制度被滥用。 自2021年8月4日起，NCA在两次民事调查中冻结了前述资产。两年后，高等法院签发了信息披露令，要求夫妻俩提供相关资金来源，并于今年8月30日驳回了他们要求NCA撤销资产信息披露的申请。

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