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ACB News《澳华财经在线》8月11日讯 近日，新西兰储备银行（RBNZ）警告称，西太平洋银行（Westpac）在八个月间未能发现并上报8000笔国际交易信息。 新西兰储备银行称，该银行反洗钱和反恐怖主义融资（AML-CTF）监管团队在现场检查中发现西太平洋银行存在严重失误。调查发现，在2018年7月至2019年2月期间，西太平洋银行未能向反洗钱调查机构报告近8000笔公司交易。而根据法律规定，报告实体必须向警方金融情报部门报告包括1000新西兰元（953澳元）或以上的国际交易信息。 这意味着西太平洋银行再次遭受重大反洗钱指控。在不到12个月前，西太平洋银行已为类似失误支付了创纪录的13亿澳元和解金。2019年末，澳大利亚反洗钱委员会（AUSTRAC）审查发现，西太平洋银行由于监管失灵，导致2300多万起反洗钱违规事件，该事件后西太平洋银行首席执行官布赖恩·哈特泽（Brian Hartzer）和董事长林赛·马克斯特德（Lindsay Maxsted）离职。
( 图片来源：《澳华财经在线》) 此次事件发生后，西太平洋银行的一位发言人回应称，该行认真对待其报告义务，并指出该行在发现此次失误后已及时向新西兰储备银行报告。“此次事件由报告系统的意外错误引起，目前该系统已得到修复。在发现问题后，我们已主动向新西兰储备银行进行报告。我们会继续与新西兰储备银行合作以加强检测系统。” 参考资料来源：澳洲金融评论 【小编贴士：】手机端阅读时，点击文章页面左上Logo即可返回首页阅读。祝读者朋友天天健康、开心！工作投资顺利。 免责声明：本文为财经观察评论，不构成任何投资建议，交易操作或投资决定请询问专业人士。 ( 郑重声明：ACB News《澳华财经在线》对标注为原创的文章保留全部著作权限，任何形式转载请标注出处。) |
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