澳洲投资基金：澳洲是否将成中国买家洗钱之地？

在德国透明国际研究报告最新的一次澳英美加四国房产交易评测中，澳洲房地产成为洗钱重灾区。

“在海外投资者中，大多数是中国购房者。70%的中国买家喜欢用现金购买房产。”德国柏林研究机构披露。

      相比较澳洲而已，2015年美国纽约房产购买有58%的交易是现金完成而不是使用贷款。在这次调查中，美国的表现处于倒数第二。英国和加拿大在这方面有更严格的控制。

       德国透明国际组织表示：“在澳大利亚，房地产中介并不被反洗钱和反恐融资法约束。律师和会计师在这些交易中扮演的角色很难定义，反言之这些房产交易的买卖双方之间可能不存在对对方背景的任何尽职调查。”

       报告表示，澳洲，加拿大和美国政府倾向于让金融机构在每笔房产交易中自己采用相应的背景调查，而不是过多的依赖于政府监管机制。

       “海外投资者多使用大量的现金交易在购买高净值的房产买卖中。这些大额度的现金流动暗示了海外买家有很大洗钱嫌疑，尤其是对那些对资金流动控制严格的国家的购买者。”

      在澳洲，中国房产买家中70%的人使用现金交易，中国买家更是占据的很大比例在

整个澳洲海外投资者中。

      这份报告列出了房产交易行业中10个可能存在法律漏洞和监管不力的地方。澳洲在这10个评测方面全部不合格，美国紧随其后，9处不合格，加拿大和英国分别是4处和1处不合格。“这次评测体现出，全部四个国家对于有意愿购买房产的海外公司或者个人投资者并没有相关的背景调查要求。海外公司无需提供公司的拥有者信息和注册信息。” 值得一提的是澳洲是四国中唯一的对海外投资有审查的国家，不过这些审查不是针对洗钱的。

       报告表示：“在澳洲和美国政府对房产交易的条例中，对专业人士参与者，比如房产中介，律师，会计，都没有要求他们上交任何房产可疑交易报告和政治敏感人物甄别报告”

       在澳洲，政府倾向于把尽职调查留给金融机构自己来做。Zank.Co是澳洲墨尔本的房地产基金公司，我们的团队有着丰富的相关从业经历，Zank.Co本着诚信可靠的原则实施尽职调查，在Zank 官网通过以往的案例可以看到，Zank团队实施负责的项目和我们做过的评测调查完全规避了大量风险，并且大幅保证了投资回报。 更多信息在：www.zank.com.au

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