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澳华男瞒天过海建诈骗工坊,八年骗取超五百万澳元,受害者多达百人

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发表于 2020-7-12 14:48:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 澳大利亚

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舒凯峰
ALEX
老舒
70年生
西安人

特徵:

眼镜男,赌场常客,结过两次婚,脑侧禿了一小块,语速飞快,头脑清晰,善於结合其从商经验/地产投资经验讲故事,给投资人/欲移民澳洲的人画大饼,然后利用澳洲法律漏洞开始行骗,他从不付钱,只是吞走全部钱,唯一挥金如土的地方就是赌场。

早期是雪梨某护士移民中介老闆,高峰时期在内地几个大城市有过分公司或合作伙伴,性格极其不安分并想赚快钱,涉及过傢俱店/礼品店/雪梨房产投资/炒股,在2010年左右创立雪梨某西安拉麪店,顺便做厨师僱主担保,成功动用了以前的客户资源资金开了数家联盟店。后来因爲染上赌瘾和嫖妓,开始经营不善逐渐把店面转让给其他人经营,然后一直实施诈骗,受害人包括前员工,客户,亲属,同学。2016年破产,2019年被警方介入调查,同期涉嫌强姦其中一个受骗人并进过拘留所,但罪名不成立。


警方认爲舒通过多家公司设立了虚假交易,其欺诈活动相当複杂,而且舒有一定的法律知识,懂得销燬证据,加上很多受害人由於没有PR或公民身份,或苦於没有保留好证据,导致警方难以指控舒,现居雪梨riverwood,有可能在雪梨行骗太久,不排除换地区跨州行骗

2012年以后,老舒开始他的职骗生涯,骗法包括并不限於

a) 售卖虚假饭店装置,利用以前的关係,让被害人进入饭店查货,然后骗取定金
b) 虚假换汇
c) 虚假投资,利用不知情的会计事务所把某生意/某公司的股东用ASIC portal换成受害人的名字,并从被害人处收取转让费,被换股东名字的公司全程不知情。
c) 利用澳洲银行汇款不验证account name的漏洞,骗取投资汇入个人账户,比如account name 是某公司,但账户号码是个人的。成功后马上提款并用於赌资。
d)利用澳洲公民身份商婚骗取钱財
f) 房产买卖诈骗,骗术不详,但最后都是利用上面提过的澳洲银行漏洞
g) 先在某公司工作一段时间,熟悉内部后私下出售公司装置资产
h) 利用被害人没有財务知识和法律知识,在ASIC上註册虚假资本,然后让被害人收购该公司,实质上公司一文不值。
i) 虚假厨师僱主担保,事败则后恐吓厨师其有黑社会背景,各种虚假僱主担保招聘
k) 在兰州拉麪/北方拉麪店面冒充店主,直接问食客要餐费


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 楼主| 发表于 2020-7-13 08:15:04 来自手机 | 只看该作者 来自: 澳大利亚
足迹网名人 :长安雪梨 真颜
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 楼主| 发表于 2020-7-13 08:33:03 来自手机 | 只看该作者 来自: 澳大利亚
悉尼白领 发表于 2020-07-13 08:15
足迹网名人 :长安雪梨 真颜

人在做天在看
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 楼主| 发表于 2020-7-19 10:33:35 来自手机 | 只看该作者 来自: 澳大利亚
最新消息:此骗子最近开发了各种新骗术,比如趁疫情收购低价房建度假村项目等
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 楼主| 发表于 2020-7-20 10:03:59 来自手机 | 只看该作者 来自: 澳大利亚
骗子微信特征,朋友圈都是吹捧某生意,且日期不会超过2019年9月,因为他又又又换微信号了
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 楼主| 发表于 2020-7-29 23:38:31 来自手机 | 只看该作者 来自: 澳大利亚
舒白条官司缠身,频繁进出拘留所或监狱,但监狱是可以定期打电话的,所以这个骗子会抓紧任何机会,任何时候行骗
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 楼主| 发表于 2020-8-5 22:29:42 来自手机 | 只看该作者 来自: 澳大利亚
感谢各位阅读,转发越多,越少人被骗,日行一善,多发多积德
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 楼主| 发表于 2020-8-9 23:37:19 来自手机 | 只看该作者 来自: 澳大利亚
高能预警,骗子阿力改玩股票投资骗局了
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 楼主| 发表于 2020-8-9 23:40:16 来自手机 | 只看该作者 来自: 澳大利亚
最新女性受害者已经报警,还在疫情期间,以前有受害者除了被骗钱外,还被殴打强奸
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发表于 2020-8-18 15:04:18 来自手机 | 只看该作者 来自: 广东
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