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ACB News《澳华财经在线》9月24日讯 西太银行同意支付13亿澳元罚款，以和解澳大利亚金融监管机构AUSTRAC提出的金融犯罪指控。
AUSTRAC首席执行官Nicole Rose表示，该笔巨额罚款向澳洲企业发出强烈信号，督促澳洲企业“加强金融体系”，预防和打击犯罪。Rose还表示，此罚款反应了西太银行违规的“严重性和系统性”。
AUSTRAC迫使西太银行承认2300万次违规，其中包括没有上报国际交易以及对涉嫌儿童剥削的转账监管不力。
该笔罚款创澳洲企业发展历史上的最高罚款记录。此前，联邦银行在2018年因违反反洗钱法被AUSTRAC罚款7.02亿澳元。
AUSTRAC去年11月就西太银行违规提起了诉讼，导致西太银行首席执行官和董事长辞职。上述和解仍需澳洲联邦法院批准。
资料来源：澳洲金融评论
（郑重声明：ACB News《澳华财经在线》对本文保留全部著作权限，图片来自网络，版权归原作者）
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发表于 2020-9-24 11:00:03
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