空中云汇“碰壁”两银行巨头 反洗钱风险存疑

( 图片来源：《澳华财经在线》) 

ACB News《澳华财经在线》4月15日讯  据《悉尼晨锋报》报道，被誉为支付“独角兽”的澳洲金融科技公司空中云汇（Airwallex）曾被两家大银行拒绝提供关键的银行服务。

《悉尼先驱晨报》透露，澳国民银行（NAB）在2018年取消了空中云汇客户交易的银行业务。后来全球银行巨头花旗集团也拒绝向空中云汇提供类似服务。

国民银行解释说，这一决定是皇家委员会调查后做出的，目的是限制对低收入业务的风险。而一些了解情况的消息人士称，国民银行取消这一服务是看到了空中云汇的客户存在可疑的交易模式，以及空中云汇合规负责人突然离职。

随后，空中云汇向花旗集团申请银行业务，但也没有成功。花旗的一位发言人证实，花旗拒绝了空中云汇的银行服务申请，因为这家公司不符合该行的风险标准。

近年来，大银行内部对遵守严格的洗钱立法的担忧加剧。联邦银行（CBA）和西太平洋银行（Westpac）遭到金融犯罪监督机构AUSTRAC的巨额罚款。西太银行甚至因系统性违反洗钱法而导致前首席执行官和董事长离职。

《悉尼先驱晨报》强调，报道并非指空中云汇为洗钱提供了便利，只是说一些银行对其遵守反洗钱法的能力表示担忧。

空中的一位发言人回应说，安全和合规是该公司处理的每一笔交易的核心，“我们在全球范围内运营的许可证取决于我们始终坚持最高监管和合规标准的能力”。

【小编贴士：】手机端阅读时，点击文章页面左上Logo即可返回首页阅读。祝读者朋友天天健康、开心！工作投资顺利。

免责声明：本文为财经观察评论，不构成任何投资建议，交易操作或投资决定请询问专业人士。

( 郑重声明：ACB News《澳华财经在线》对标注为原创的文章保留全部著作权限，任何形式转载请标注出处。)