安全措施疑存漏洞 Austrac考虑对PayPal采取执法行动

( 图片来源：《澳华财经在线》)

ACB News《澳华财经在线》5月20日讯  据《澳大利亚人》报道，澳洲金融犯罪监管机构Austrac开始对PayPal的合规行为展开调查。

全球支付巨头PayPal一直是Austrac的审查对象，该机构在2019年强制任命PayPal的外部审计师，以评估PayPal对反洗钱和反恐融资法律的遵守情况。

PayPal任命会计公司安永为独立审计师，并向Austrac提交了四份临时报告，最后一份报告于去年8月提交。据了解，这些报告引起了Austrac的一些警觉，Austrac正在考虑采取何种执法行动。

Austrac的一位女发言人不愿对PayPal案件的细节发表评论，只是说：“Austrac已经通知PayPal澳洲业务部门，开始对外部审计师报告的某些事项进行执法调查。”

Austrac在过去四年里加强了执法活动，包括对大银行的执法活动。

去年，西太平洋银行在承认其反洗钱合规系统和流程中存在一系列缺陷后，同意向Austrac支付创纪录的13亿澳元罚款。联邦银行在2018年支付了7亿澳元的罚款。

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