The Star反洗钱调查发酵：华人大亨带巨额筹码离场 赌场称“很难管”

ACB News《澳华财经在线》4月5日讯 针对The Star赌场违规运营的调查持续深入。据《澳洲金融评论》，提交到调查组的最新证据揭示The Star允许富豪房地产开发商 Phillip Dong Fang Lee在长达15年的时间时通过其旗舰赌场购买多达27亿澳元的筹码。

Lee将部分筹码变现或者留在手中，包括在不曾使用的情况下将总价值2050万元牌卡带回家，而这可能存在潜在的洗钱风险。

新州调查组近日还曾听证，另一中国富豪黄向墨在截止2018年的五年内也曾在The Star悉尼赌场购买总值17亿澳元的筹码，赌场高级合规经理并未对这些购买活动进行调查。

( 图片来源：《澳华财经在线》)

The Star星娱集团首席金融犯罪监督官Skye Arnott知晓筹码是转移钱款的“一个好方式”，因为“它们能起到现金的作用但便于运输”。

然而她表示，尽管存在洗钱风险，赌客们是被允许将筹码带离赌场的，而阻止他们“存在管理上的挑战”。

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