澳州金融监管机构正在起诉赌场运营商The Star的一群前任和现任高级管理人员，他们涉嫌违反洗钱协议。
据澳洲九号台新闻报道，澳州证券和投资委员会 (ASIC) 已对The Star Entertainment Group的11名董事和高级职员启动民事处罚程序，其中包括前董事长John O'Neill和董事总经理兼首席执行官Matthias Bekier，后者也已离开该赌场。
该监管机构的案件还包括对2017年至2019年间担任董事会成员的Kathleen Lahey、Richard Sheppard、Gerard Bradley、Sally Pitkin、Benjamin Heap和Zlatko Todorcevski提出索赔。
（图片来源：9News）
ASIC称，董事会成员批准了The Star与那些与非法活动有关的人的关系的扩展，而不是解决洗钱风险。
据称，Bekier和The Star的前公司秘书兼集团总法律顾问Paula Martin和前首席赌场官Greg Hawkins也被指控没有充分解决因与亚洲博彩中介Suncity打交道而产生的洗钱风险，从而违反了职责。
该监管机构还声称，董事会成员在收到有关明显洗钱风险的信息后，没有采取适当的行动，违反了他们的义务。
ASIC认为The Star知道有犯罪关系的传闻，但仍然与Suncity打交道。
Matt Bekier（图片来源：9News）
Suncity组织了海外豪客（称为博彩中介）到访The Star赌场。
The Star最大的博彩中介是Suncity，这些豪客在截至2017年、2018年和2019年的财政年度分别创造了21亿澳元、40亿澳元和59亿澳元的收入。
此外，根据民事诉讼，前首席财务官Martin和Harry Theodore故意允许向NAB提供有关在The Star物业内的NAB自动取款机上使用中国银联发行的借记卡的虚假信息
据称，这些声明掩盖了The Star允许CUP卡用于赌博的事实，而这是中国银行禁止的。
ASIC声称它知道The Star客户在2013年至2019年期间在NAB自动提款机上使用CUP卡获得了超过9亿澳元。
据称，Martin、Theodore和Bekier没有向The Star董事会报告这些事情。
（图片来源：9News）
ASIC的行动是在新州政府于10月对The Star处以1亿澳元罚款并吊销其赌场牌照的调查之后采取的。
尽管暂停运营，The Star仍获准在特定条件下继续运营。今年，公司内部最高层出现了大量辞职。
现任首席执行官是两个月前上任的Robbie Cook。今年早些时候，在担任The Star Entertainment Group执行主席10年后，O'Neill于5月辞职。
O'Neill是在Bekier于4月辞职后离职的，当时他因赌场内部交易的报道而辞去首席执行官一职。
在今天早上给澳州证券交易所的一份声明中，The Star指出ASIC的民事诉讼是针对该集团“一些现任和前任董事，以及前任高管”。
声明中写道：“这些诉讼程序涉及新州和昆州监管机构调查的重点事项。”
“The Star及其附属公司不参与法律诉讼。”
在ASX开盘后的第一个小时内，Star Entertainment Group的股票价格保持在2.58澳元不变。
发表于 2022-12-16 22:50:06
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