新州亚裔房产开发商被控诈骗，骗取银行超$720万！本人尚未认罪

房地产巨头Sateesh Muvva自称为新州海岸线上一座六星级摩天大楼背后的“有远见的企业家”。然而，警方指控他的公司诈骗了一家大银行数百万澳元。

Muvva是总部位于悉尼的开发公司Srini Group的董事长和大股东。Srini Group的镇店之宝是卧龙岗最高的建筑：一栋名为Signature的“六星级”高层建筑。

该集团还开发包括便利店在内的零售空间，并运营“一站式商店，涵盖加油站建设和燃油系统安装和维修工作的所有方面”。

《先驱报》获得的法庭文件显示，Muvva现在被指控在2014年至2016年期间骗取澳新银行超过700万澳元的贷款。

Muvva的律师Omar Juweinat在周一发表的一份声明中表示，他将反驳这些指控。

Juweinat说:“起诉案件非常复杂，而且以我当事人对他们所依赖的事实的了解为前提。Muvva将对此事进行抗辩，并否认所有指控。”

（图片来源：《悉尼晨锋报》）

根据这些文件，维州警方的欺诈和勒索小组指控Muvva通过代表其他申请贷款的公司向澳新银行提供虚假文件，“不诚实地获得”大量现金，每笔不到50万澳元，加起来超过720万澳元。

警方指控Muvva使用虚假文件从澳新银行获得贷款，否则该行不会提供资金。

文件称，他还被指控在知情的情况下处理数十万澳元的犯罪收益，这些资金通过“安排从贷款提款中支付”得来。

那些年，Muvva在新州各地开发加油站。Srini的加油站开发项目包括Caltex、Mobil、Shell和BP在Kiama、Inverell、Kemps Creek和Wyee等城镇的加油站。

其中2份法庭文件指控Muvva使用虚假文件代表燃料公司支持融资申请。

（图片来源：《悉尼晨锋报》）

Srini Group的网站上写道:“Srini Group的专业知识确实为最大限度地减少延误和尽快实现创收增加了价值。”

预计该开发商将于周二在墨尔本出庭，接受60项指控。Muvva还没有正式认罪。

Muvva的网上资料称他是一位“有成就的企业家”，一直在澳洲和海外建立大规模业务。

（图片来源：《悉尼晨锋报》）

他还运营着一个基金会，为其祖国印度的基础设施提供资金。

Srini Group旗下的豪华房地产公司MSR开发了卧龙岗21层的Signature大楼，这座75米高的大楼承诺将改变该市的天际线。