经朋友推荐投资却最终入“局”，损失高达近8万澳元。墨尔本华人女子S仍不敢相信：“十几年的朋友，为这些钱骗我？”
记者调查发现，该公司早已解散，且数年前在国内已被定性为“资金盘”，受害者哀鸿遍野。
“十几年的朋友，为这些钱骗我？”
2021年6月，经熟人层层介绍，墨尔本华人S女士向某金融平台（简称HH）投资3万多澳元。
她告诉记者，朋友A告知，其友人B已投资1年有余，“收益不会大起大落，胜在平稳，不会赔钱，有保障。”
多层级推荐（图片来源：今日澳洲App）
她最初心存疑虑，但在成功提现200多澳元后，开始放下戒备。
S告知记者，投资款都交由身处悉尼的C汇入平台，“听说C连老公的养老金都投进去了，而且每月都能将收益提现。”
“这我才放心了。”于是，她按要求分多笔以现金及转账的方式，将总额近8万澳元的投资款，交给C换成美元买入。
部分转款聊天记录（图片来源：供图）
“我没有起疑心，我和她（朋友A）是十几年的朋友了，为这些钱骗我？”她还告诉记者，A连返佣比例都如实告知，虽然金额很少。
“对于关键人C，我竟然一无所知”
近一年的时间里，S不时查看交易记录，对收益也很满意。期间，被告知因监管严格，外汇提现变慢等诸多原因，需转换平台，她也并未起疑。
新平台（图片来源：供图）
直到2022年6月，她申请提现时被系统提示，需等待3至6个月，让她心中忐忑。
S曾就此向C咨询，但对方讲的却生涩难懂，“都是我听不懂的词，比如乙太链、智慧合约之类”。她被告知问题已快解决，便没了下文。
等到8月，S发现平台账户显示已完成提现，交易信息均被删除，“我这才慌了，因为我根本没有收到钱。”
显示取现已完成（图片来源：供图）
S心急如焚向A追问内情，被告知中间人B正回国奔丧，不宜打扰；提出一起去报警，却被A拒绝，后者理由为损失额度不大。
“对于关键人物C，我竟然一无所知。”她说。
公司解散，牌照无监管，定性资金盘？
根据S提供的平台名称及网址，记者上网查询发现，中国新闻平台搜狐曾有报道，将该平台称为“资金盘”，中国多地警方发布风险警告。
报道称，其12名首脑在台湾被抓捕，涉案金额达3000万美元。
S告诉记者，C唯一提供的有效信息，是该平台的加拿大MSB金融牌照，后记者核实，确在有效期。
牌照有效（图片来源：加拿大金融牌照官网）
记者根据牌照信息，查询到该平台的注册公司，于2021年已解散，公司成立1个月内取得牌照。
公司已解散（图片来源：英国政府官网）
在外汇天眼WikiFX，记者用英文名搜索，发现该公司评分过低，且无金融监管，风险提示为远离。
评分过低，无监管（图片来源：WikiFX）
用中文名搜索，发现其被认证为“资金盘”（诈骗）。
认证资金盘（图片来源：WikiFX）
在WikiFX上，自2019年起至今，有多达83条针对该平台无法出金（提现）的曝光。
其他受害者分享经历（图片来源：WikiFX）
记者将调查结果告知S女士，她更多的是难过，“其实心里隐隐知道，只是不愿意相信罢了。”
发表于 2023-4-30 11:30:16
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