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涉诈骗8名客户$2600万,悉尼会计师家中被捕,被控16项罪!

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发表于 2023-7-14 23:20:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: INNA

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警方调查突击搜查了悉尼西区的一家企业后,一名会计师因涉嫌2600万澳元的税务欺诈案被起诉。




2023年6月,在Tax Practitioners Board的协助下,州犯罪指挥厅Raptor Squad的警官开始调查一家注册会计师事务所的欺诈行为报告。

经过广泛的调查,周二上午9点20分左右,突击部队的警探来到位于Silverdale的一户住宅,并逮捕了一名36岁的男子。

不久之后,警探在Penrith一家企业逮捕了一名25岁的女子。

警方随后执行了搜查令,找到了与调查有关的电子设备、硬盘驱动器和文件,还发现了少量被认为是可卡因的物质。

这些物品被扣押,以作进一步法医检查。







(图片来源:《每日电讯报》)

2人被带到St Marys警局,男子被控16项罪名,包括14项以不诚实的欺骗手段获取经济利益等罪名、故意处理犯罪所得以及持有违禁药物。

他被拒绝保释,周三在Penrith Local Court出庭。

警方将指控该名男子骗取至少8名会计客户2600万澳元,以支撑其奢侈的生活方式和赌博习惯,而该名女子则试图隐瞒其不当行为。警方将进一步指控该男子与有组织犯罪网络有联系。

这名女子被控肆意处理超过5000澳元的犯罪所得。她获准有条件保释,并将于7月27日在Penrith Local Court出庭。

据报道,调查仍在继续。

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