限境滞台1333天！中国籍向心夫妇被控洗钱 一审无罪、二审

自称特务的王立强，2019年在澳洲惊爆中国创新公司负责人向心、龚青夫妇（限制出境）以「陆海空」战方式介入台湾选举，涉违反国家安全法。台北地检署向澳洲寻求司法互助遭拒，2023年5月10日予以不起诉处分，惟两人另被诉违反洗钱防制法，一审台北地院判无罪，二审高等法院12日谕知9月6日宣判。

高院12日针对洗钱案召开言词辩论庭，向心夫妇维持无罪答辩，自称受困台湾近4年，前被涉犯共谍案侦办，虽然不起诉，但后又以洗钱罪起诉，「是一场奇幻的司法之旅」，不可思议，希望法官让他们快一点回家。法官谕知全案辩论终结，定9月6日宣判。

中国籍商人向心与龚青夫妇被控洗钱案，高院定9月6日宣判。（资料照）

向心说，受困台湾近4年、1333天，北检指控他涉及洗钱罪，但证据和逻辑都不可思议，希望法官捍卫人权与法治，判无罪让他早点回家；龚青则自称是一位家庭主妇，却被卷入此案快4年，没有健保、无法工作，请求法官早点结束这场闹剧。

两人的委任律师方伯勋主张，北检指控向心出售中国趋势给涉在中国非法集资的国太集团，再以这笔款项来台买房，但实际上这笔购屋款并非售股所得，售股所得全用在香港股市交易市场清偿融资。向心在台置产前有正常看屋，也有买卖契约，未使用人头，资金均受台湾金融机构批准与监控。

方伯勋表示，台湾严格管制外汇，向心不可能用来路不明的钱买房，北检只是因为王立强的爆料查不到两人当共谍的事实，才用间接证据起诉洗钱罪，且起诉后还在审理期间搜集证据，这样的侦查手法违反论理及经验法则，并不合理，向心夫妇并无洗钱的动机及犯意。

本案一审由北院审理，合议庭认定向心并无预见国太集团经营非法集资诈骗，不知国太用犯罪所得购买股权；售出的中趋、中创股权价格，也是依当时市价，无不合理溢价；亦未与国太谋议协助洗白为股款，再由国太取回；将售股款汇至台湾购置不动产，并非避免遭查扣和制造断点。

北院指出，向心并未意图掩饰、隐匿国太非法集资诈骗犯罪的所得来源，或使其逃避刑事追诉而移转变更犯罪所得，以掩匿犯罪所得的本质、来源、去向、所在，进而与龚青共同收受、持有、使用犯罪所得，不符洗钱罪构成要件，2022年2月24日判向心夫妇无罪。