澳洲4人转3900万澳币到中国 警方突击真相大白(组图)

澳洲抓获洗钱团伙


最近，一起涉及超过3900万澳元现金洗钱至中国的犯罪事件在墨尔本被曝光，该犯罪集团被指控利用同伙网络进行非法活动。澳大利亚联邦警察与维多利亚警方和金融犯罪监管机构澳大利亚交易报告分析中心（Austrac）展开了联合调查，并对该团伙的四名涉嫌成员提出了指控。


据调查，该犯罪团伙利用墨尔本的同伙网络，自2022年7月至8月期间，成功洗钱达3952.7935万澳元至中国。其中23岁的South Yarra男子Jiadi Wu被指控涉及洗钱活动，并亲自出庭应对指控，他的保释期被延长至7月1日。另外，一名32岁的中国男子因涉嫌指挥澳大利亚洗钱活动而被拘留，此前他已被控毒品进口罪，据称他与一批从南非运往澳大利亚的橡胶垫中隐藏的商业数量的甲基苯丙胺有关。


而今年2月，警方逮捕了一名42岁的Doncaster East男子，他被指控为中国有组织犯罪集团提供资金交易便利。此外，一名37岁的Box Hill男子因涉嫌向中国汇出约2000万澳元现金而被控。


随着警方对Doncaster East、Box Hill和中央商务区的房产进行突击搜查，他们缴获了凝胶枪、仿制枪支、电话、电子设备、名牌手表、商品以及212,000澳元现金。


此案将于7月1日再次审理，来自这些地区的被告将面临处理犯罪所得金钱或财产的指控。此外，由于涉及资金洗钱，Austrac已经暂停了相关汇款业务的注册。


这一事件再次凸显了洗钱活动对社会和经济的严重影响，也表明了澳洲执法部门对于打击犯罪活动的决心。