华女诈骗$1.5亿 清华丈夫逃回国更多细节流出(图)

近日，核桃市（Walnut）华裔女子天价邮资欺诈案引起华人社区的广泛关注，被告令美国邮政（USPS）损失了至少1.5亿美元，然而该案件还仅仅是行业的冰山一角，庞大的华人“海外仓”背后，究竟还隐藏着多少类似案件？ 近日，记者专访了USPS华裔调查员Yu（为了保护执法人员，以采用匿名），为读者解读“海外仓”运营背后的法律禁区。 案件回顾：清华高材生发现USPS系统漏洞？ 联邦检察官办公室加州中区4月26日宣布，核桃市（Walnut）51岁的华裔女子陈丽娟（Lijuan Chen，音译）承认共谋欺诈联邦和使用假邮资的两项罪名。


图：美国邮政下设的执法部门USPIS在执行任务。（来源：USPIS） 根据检方消息，陈丽娟给USPS造成的损失超过1.5亿，但调查员Yu指出，实际损失要超过三到四倍，1.5亿只是有证据可以证实的一部分。 陈丽娟是核桃市居民，公司设在工业市（City of Industry），该公司此前是由陈丽娟的丈夫胡川华（Chuanhua Hu，音译，英文名Hugh）经营的，他在2019年11月被USPS调查人员问询之后的两天，便离开美国返回了中国。 逃回中国之后，据称作为清华大学计算机专业的高材生的胡川华，发现了USPS的系统漏洞，写了一个专门制造假邮单的程序，由他的妻子在美国具体实施，夫妇二人开始了金额庞大的假邮资诈骗案。 仅在2022年10月25日单日，夫妇二人发出的假包裹就多达4779个。从2020年1月到2023年5月，两人投送的假邮资包裹超过3400万个，USPS损失超过1.5亿美元。 作为认罪协议的一部分，陈丽娟同意执法部门没收了她银行存款、保险金，以及在核桃、奇诺岗（Chino Hill）、奇诺、南艾尔蒙地（South El Monte）、钻石吧（Diamond Bar）和西科维纳（West Covina）的房地产。 什么是邮政监管部？ 调查员Yu隶属于USPS的邮政监管部（USPIS），是美国建国之前便存在的执法部门，主要职责是保护美国邮政的机构设施、雇员和服务使用者，打击与邮政有关的犯罪行为，保护美国邮政平稳运行。 Yu指出，使用假邮资（counterfeit postage）一般包括假邮票和假邮单（label）两种，都是他们部门重点打击的违法行为。


图：美国邮政下设的执法部门USPIS在执行任务。（来源：USPIS） “海外仓”摇身一变“家庭仓” 自新冠疫情爆发以来，美国的网购业务呈现爆炸式增长，“海外仓”应运而生，而USPS所处理的假邮资案件的数量和金额也创历史新高。 “海外仓”顾名思义是指建立在海外的仓库，跨境电商卖家按照一般贸易的方式，通过海运、货运、空运的形式将商品批量出口到境外仓库，接到买家下单后，直接由“海外仓”进行分拣、包装和配送的服务，从而缩减物流时间。 据调查，仅南加地区的华人“海外仓”就有1000多家，主要从Tik Tok、淘宝、Walmart等网站接受订单，尤其是Tik Tok由于受到联邦限制，不允许从海外寄送货物，所以十分依赖“海外仓”。 在USPS的一系列重拳出击之下，“海外仓”假邮资情况看似有所好转。然而，调查员Yu说，仍有相当多的不法分子“化整为零”，将“海外仓”转化为更为隐蔽的“家庭仓”，很多华人家庭在自宅车库中进行打包，家庭成员分开到不同的邮局递送。 Yu说，他们此前曾调查和逮捕过多名投递假邮资包裹的人，他们几乎都声称不知道邮单是假的，但这种说辞无论真假，在法律面前都不会予以采纳，“举个例子，就像有的毒品运送者也声称不知情”。 邮资伪造99%是华人公司 Yu坦言，目前USPS处理的假邮资案件中，99%都与华人公司或个人相关，他们不仅欺骗USPS，其他邮寄公司包括UPS、DHL、FedEx、加拿大邮政等未能幸免。 去年5月份，联邦通过了一项新的法律，允许USPS扣押任何假邮资的包裹或新建，有销毁和处理的权利。 此外，USPS也对系统进行了更新，每个包裹都会进行全方位的扫描、拍照和称重，并且进行存档。


图：美国邮政下设的执法部门USPIS在执行任务。（来源：USPIS） Yu指出，伪造邮资违反了联邦法律的18 USC 371法条，属于欺骗联邦，最高可判处5年监禁；此外，还违反了18 USC 501，即使用和持有伪造邮票（邮单），最高判处5年监禁，并处以罚款。Yu强调，使用一个假邮票和制造一系列假邮单都属于刑事犯罪，只是量刑不同。 每一次投递都将最高将处以5000美元罚款。例如：如果使用假邮票，投递了100封信，那么将收到100张罚单，最高罚款为50万美元。 关于案件追诉期，Yu指出，联邦案件的追诉期为五年，而且从联邦发现该犯罪行为的时间开始算，而非犯罪实施的时间开始计算。 此外，虽然有的涉案公司和负责人在中国，但其出入境美国时将会受到调查。


图：美国邮政执法部门打击与邮寄有关的犯罪行为。（来源：USPIS） 消费者如何识别假邮资？ Yu指出，假邮资主要与网购有关，疫情期间很多消费者希望所购的物资能在1-2天内送达，某些商家为了增加竞争力，打出了“包邮”的促销方式，事实上很多“包邮”的邮单是伪造的。 例如一箱水的价格，网上可以卖到20美元 一下，并且通过USPS的“快递邮件”（Priority Mail）送达，如果一箱水重量达到60磅，那么邮资在80-120美元之间，在这种情况下，如果商家提供所谓的“包邮”，那么90%的几率邮单是伪造的。类似的产品还包括洗洁精、湿纸巾，以及各类饮品。 此外，USPS是联邦机构，在联邦的法规下，无论是何种类型的企业合作，最高折扣都不能低于九折，很多黑心中介拿着假宣传，向中国的合伙人宣称因为与USPS有所谓的“内线”关系，可以拿到七折甚至更低的价格，明显是虚假宣传。