数名中国人被捕!泰某大型混合型骗局洗钱案牵连甚广(图)

据泰媒消息，5月30日下午13:00，泰国数字经济和社会部部长巴瑟先生联合网络犯罪调查局（CCIB）等展开“The Purge EP.2”行动，对7个目标地进行突袭检查，而本次行动是对某混合型骗局（Hybrid Scam）洗钱案件的扩展调查。


据悉，警方在对洗钱案件调查过程中发现，该案件与Sala Daeng警局的452/2565号刑事案件、Din Daeng警局的462/2564号刑事案件和春武里府Nong Kham警局的727/2564号刑事案件存在关联，犯罪分子利用虚假平台说服受害者投资数字货币，并通过将不法收益购买房地产及其他资产的方式洗钱，遂将该案件纳入“Trust No One”EP.1-5以开展执法行动。


紧接着，在对全泰范围的72个目标点进行搜查后，警方成功逮捕了3名中国犯罪分子，并扣押了价值超19亿泰铢的公寓、豪华别墅、汽车、名牌商品、现金和其他物品。 之后，网络犯罪调查局联合相关部门继续展开扩展调查，在调查Din Daeng警局的462/2564号刑事案件时，发现涉案团伙中有1名中国人和1名新加坡华人，他们负责注册代理人公司，在用公司银行账户接收非法资金后转换成数字资产以躲避检查。而警方搜集证据后发现涉案人员共有26人，遂对上述人员下发逮捕令，后在2024年4月期间逮捕了其中的4名重要人员，并没收了超2.5亿泰铢的资产。


直至5月30日，数字经济和社会部部长巴瑟先生和网络犯罪调查局局长带队前往位于曼谷的6个目标点和罗勇的1个目标点检查，成功将逮捕令中的3名泰国人逮捕，他们主要负责管理接收非法资产的资金账户，并通过利用非法资金购买房地产、汽车和有价值的资产的方式洗钱。


同时，还扣押了4处价值超1.65亿泰铢的住宅和豪华公寓，冻结了相关银行账户，并查缴了总价值超2.2亿泰铢的现金、豪华汽车、豪华手表、名牌包、手机及其他物品。 此外，在对曼谷巴域区某价值3600万泰铢的住宅检查时发现，该住宅的所有者为一名持有瓦努阿图护照的38岁中国人，其在中国国内涉嫌人口贩运案件；同时，在暖武里某价值8500万泰铢的豪宅内发现一名中国女子。目前，泰警方正在调查相关信息，并与中国警方进行协调，已对上述人员进行依法处置。