未能满足反洗钱和反恐要求 SkyCity被罚6700万澳元

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ACB News《澳华财经在线》6月11日讯，上周五，澳大利亚联邦法院做出裁决，勒令赌场运营商SkyCity Adelaide支付6700万澳元的罚款，原因是该公司未能满足反洗钱和反恐法律的有关要求。

法庭文件中的指控显示，该赌场的客户与有组织犯罪、高利贷、人口贩运和性奴役存在关联关系。

澳洲反洗钱和反恐融资监管机构AUSTRAC发言人周五表示，SkyCity未能对客户进行适当的持续尽职调查，其多年来的失职让高风险客户通过赌场转移了数百万澳元。

SkyCity还被勒令支付本案300万澳元的法律费用。

此外，SkyCity目前正在与南澳政府对簿公堂，如果败诉，将被迫支付2200多万澳元。

资料来源：ABC News

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