中国人买房洗钱?澳洲政府不忍了!拟出台新法严打(组图)

《悉尼晨锋报》7月9日报道，一直以来被指为毒贩和恐怖分子洗钱的房地产中介、律师和会计师将成为新出台法律的目标，以遏制黑钱在澳洲的流通。


澳洲总检察长Mark Dreyfus宣布，将对约10万个新实体施加强制报告义务。 这项措施将获得1.65亿澳元新资金支持，但多年来一直遭到房地产协会和其他专业服务团体的反对，他们认为该举成本高昂，且有可能泄露客户机密。 目前，只有赌场、金条交易商及部分律师需要报告金额超过1万澳元的可疑交易，这使得澳洲成为全球仅有的5个国家，其反洗钱规定并未扩展到房地产中介等较低风险领域。


Mark Dreyfus（图片来源：《悉尼晨锋报》） 根据演讲稿，Dreyfus将在国家新闻俱乐部的演讲中表示：“我要明确指出，反对这些改革就等于在帮助和教唆毒贩、人口走私者、恐怖分子及那些虐待儿童的人滥用我们的金融体系。” “这些罪犯不断寻找新的方法，通过澳洲房地产及整个经济体系来‘清洗’犯罪所得。” “反对这些改革，就等于让罪犯继续从事毒品交易、恐怖主义活动及儿童剥削，并从中获利，没有一家合法企业会愿意帮助这些犯罪分子洗钱。” 在洗钱这个问题上，严厉打击房地产中介和律师一直是个难题。 2016年的一份报告曾敦促制定更严格的法律，并警告称中国公民正在利用犯罪所得购买澳洲房产，但前联盟党政府并未采取任何行动。


去年也有报道称，一家据称是中澳合资的洗钱组织在积累一系列悉尼蓝筹物业的同时，将估计约100亿澳元的资金转移到海外。 在法律领域，昆州的贪腐委员会发现，一家位于黄金海岸的律师事务所涉及洗钱、欺诈和可卡因交易。


（图片来源：《悉尼晨锋报》） 专业团体一直警告说，为遵守新规定，运营成本可能会上升。 澳洲房地产协会（Real Estate Institute Australia）主席Leanne Pilkington指出，很多问题还没有得到解答。 她说：“目前还没有具体计划对纳入房地产中介进行成本效益分析——99%的中介都是小企业，没有专业的合规团队。必须谨慎处理，这样我们才不会简单地为了合规而合规。” 2021年，透明国际澳洲分会（Transparency International Australia）当时的负责人Serena Lillywhite表示，澳洲已成为非法资金的主要目的地。 在参议院听证会上，Lillywhite列举了10个利用房地产市场洗钱的例子，包括苏丹将军、中国高端赌客和马来西亚银行家。 她说：“洗钱不是无形的犯罪，它对澳洲及海外都造成了毁灭性的影响。可以合理地说，它正在推高澳洲的房价，使许多澳洲人无法拥有自己的住房。” 英国也敦促澳洲加强相关法律，因为国际犯罪分子往往会利用全球反洗钱制度中的薄弱环节。 对此，澳洲法律委员会的Juliana Warner对任何可能暴露客户身份的举动提出警告。 “法律职业特权是客户的一项重要特权。每个人都有权与他们的法律顾问进行保密和特许的交流。”