澳洲重拳出击:点名大批中国买家 涉案金额超百亿(图)

澳洲有上百万华人，华人从事的职业也五花八门，不过也能看出一定的倾向性。 除了从事各种技术类工种或投身互联网行业，房产中介、会计、律师等高薪行业也都是华人的首选。 但近日， 澳洲政府突然宣布， 为了打击犯罪， 将强力监管这些行业！ 澳洲当局指出的罪名也十分可怕，直接上升到安全的范畴： 当局称，这些行业中的一些人多年来一直为毒贩和与恐怖活动有关的人洗钱，危害澳洲的安全。 的确，近年来澳洲的洗钱犯罪问题十分严重，也有不少华人涉嫌洗钱被抓，去年的“长江换汇涉洗钱案”轰动一时，成为广大华人关注的焦点。 不过，新规也引起了不少行业人士的质疑。 澳政府将严打洗钱 多个热门行业被“盯上” 据报道，房地产经纪人、律师和会计师等将成为澳大利亚反洗钱新法的重点目标。


澳司法部长Mark Dreyfus宣布， 将对约10万个新实体实行严格的报告义务，在面对可疑交易时必须上报。 这项新的措施也将获得1.65亿澳元的巨额资金支持。 如今，在澳洲，只有赌场、金银交易商和一些律师需要报告超过1万澳元的可疑交易，条件十分宽松，这也给了许多犯罪分子以可乘之机。 Mark Dreyfus指出，犯罪分子不断寻找新的方法利用澳洲的现有系统，并通过澳洲的房地产市场和经济系统来处理犯罪所得。


此前，澳洲是世界上仅有的几个没有将反洗钱法适用于律师、会计师、房地产经纪人、信托和公司服务提供商的国家，和澳洲情况类似的国家还包括海地和马达加斯加。 甚至有人称，由于监管不严，澳洲堪称洗钱犯罪者的“天堂”，还有恐怖分子参与其中，以此获得运作恐怖活动的资金。 反洗钱新规并不是在澳洲第一次提出了。此前，业界一直反对这项新规，他们认为此举成本高昂，而且会危及客户利益，涉嫌透露客户的机密。 从商业角度，透露客户机密可是严重的问题。 不过，目前看来，澳洲是铁了心想推行这项新规。 大型洗钱犯罪团伙被抓 华裔头目身家超$10亿 早在2016年，当时的澳洲联盟党政府就指出， 有一些中国买家利用犯罪所得在澳洲买房，并以此洗钱。 不过，当时的政府并未采取进一步行动对其进行打击。


而此后，澳洲的洗钱犯罪愈发猖獗。 去年，一个包含多名华裔犯罪分子的洗钱团伙被澳洲警方抓获，据称其涉案金额超过了100亿澳元。 警方称，有两名澳籍华裔的团伙头目被抓，该团伙已经通过违法手段积累了大量财富，包括悉尼的豪宅、一座豪华城市建筑以及悉尼新机场附近的数百英亩土地。 仅这两名头目的个人财产就达到了约10亿澳元。


据称，该团伙拥有一块悉尼在建新机场附近的土地，然后试图对其开发，还引发了一场房产投资热潮，大批外国投资者来投资房产。 警方表示，该犯罪组织此前已被警方盯上，此次行动揭露了一个大规模犯罪组织的真实面目。 该组织从澳大利亚延伸到亚洲、加勒比海地区、瑞士、美国等地，帮助一些人购买澳洲的房产。据警方消息人士称，这些房地产可能价值数十亿澳元。 该组织还利用加密货币更好地完成洗钱活动，在世界各地转移受污染的资金，而不引起当局的注意。


其实，如此庞大的资金流动，如果警方想要查是肯定可以发现的，但无奈澳洲的监管实在是松懈，犯罪团伙得以持续利用澳洲签证和金融体系的弱点，并运作多年。 一名犯罪团伙高级成员通过投资移民的身份获得了澳洲的签证，另一名犯罪团伙成员尽管是通缉逃犯，却获得了澳大利亚公民身份。第三名涉嫌犯罪团伙成员是一名前联邦政府注册移民代理，为中国公民提供签证服务。 该团伙中，律师、会计和移民代理都扮演了重要决策，规避澳洲反洗钱系统的漏洞，帮助买家使用“赃款”买房置业。 而且，更恐怖的是， 这样大规模的犯罪团伙，在澳洲可能还有好几个。


此前，有些澳人抱怨，澳洲的房地产市场被大量外国投资者炒高，而那些“外国投资者”的钱，很可能就来自于洗钱团伙。 此外，犯罪团伙还利用各种方式，将在澳洲获得的赃款转移到中国等国，达到另一种方式的洗钱目的。 这样的情况并不是个案。 在法律领域，昆州反腐败委员会也发现黄金海岸的一家律师事务所涉嫌参与洗钱、欺诈和毒品交易。 房产经纪人、律师和会计共同编织了一个巨大的犯罪的“网”，环环相扣，促成了很多非法交易。


而震惊全体澳洲华人的“长江换汇”案，也是洗钱的典型案例。 去年10月，在对长江换汇（Changjiang Currency Exchange）进行了长达14个月的调查后，大批警方出动查封了这家公司的全部门店。


如果说前文所述的那个洗钱团伙是利用不受监管的资金进行跨国运作，转移资金，那么长江换汇的“操作”则在明面上是正常的资金流动。 这个团伙能够“在光天化日之下洗钱”，作案手法之大胆令人咋舌。 据警方估计，在三年中，长江换汇进出澳大利亚的资金超过100亿澳元，其中大部分是以其合法客户的名义转入的。 警方称：“据称，合法资金和非法资金的混合使用使该公司每天能够为澳大利亚和世界各地的客户转移最多1亿澳元的资金，这样的转移量掩盖了其中的洗钱行为。” 据称，该犯罪集团会指导其犯罪客户如何制作虚假的商业文书，如利用开虚假发票和银行对账单等手段。


此外，背后的犯罪团伙涉嫌欺骗投资人，让他们以为自己获得了高额投资回报。 警方称，他们还利用一些在澳洲留学和工作的中国人，让他们在澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）注册虚假的澳大利亚公司和交易执照。 本来以为可能是个投资的机会，结果却是一个巨大的骗局。不少华人也因此蒙受损失。 目前，这些洗钱案还处在旷日持久的审理阶段，但相信此番澳政府加强监管的行为，就是对此前这些洗钱团伙的回应。 印象结语 近年来，在世界各国有多个大型华人洗钱团伙被抓，极大地损害了全体华人的形象，让一些本来有正当理由留学、商业访问的人面临签证申请困难的情况。 在澳洲，也的确有一些华人以地产中介、会计等为幌子，暗地里进行洗钱等违法活动。 多年前中国买家的“买房潮”，可能也和这些人有些关系。 如今澳洲选择加强这些行业的监管，实质上就是反洗钱组合拳的行动之一。