在承认于15个月的时间内处理了惊人的巨额资金后,一名涉嫌洗钱的中国汇款公司老板被判入狱。
这起案件于今天开庭审理,其中37岁的刘博良(Boliang Liu,音译)因洗钱指控被判入狱,涉案金额超过3360万澳元。
刘博良曾是房地产中介,他曾声称自己在“生意繁忙时”每周可以转移200万澳元,并赚取5万澳元的佣金。
与刘博良一起出庭的还有其41岁的“跑腿”周涛(Tao Zhou,音译),后者也因类似指控而入狱。他承认处理达3000万澳元的资金,这些钱要么进入了他的账户,要么由他存入ATM。
报道称,两人在2021年10月被捕,当局称这标志着“澳洲有史以来最大的洗钱行动之一”的结束。
(图片来源:Yahoo)
法官Michael Cahill在宣判时表示,在2020年7月至2021年10月期间,这个犯罪团伙将收到的款项兑换成人民币并存入客户的海外账户。
周涛在墨尔本东区将背包中的现金存入ATM的身影被闭路电视捕捉到。据悉为了避免触发申报要求,每笔交易都低于1万澳元,这也导致此过程通常持续超过一个小时。
法庭获悉,刘博良在中国的父亲曾猜测这些资金是“俄罗斯黑钱”,对此刘博良表示:“我从不问,省得麻烦”。
在一通被截听的电话中,他还表示:“我们不关心这钱来自哪里。”
(图片来源:Yahoo)
法官告知两人,他的判决并未以他们知道资金来源的情况来量刑。
“你们两人经手处理的金额都是惊人的,你们显然对资金的来源心存疑虑,但却漠不关心。”
周涛在被逮捕时,其背包中携带了18万澳元现金,警方还从刘博良位于Burwood的家中查获了超过91.3万澳元现金、一辆豪车和一些奢侈手表。
被法官称为犯罪团伙“头目”的刘博良因4项处理被合理怀疑为犯罪所得资金的指控,被判5年6个月监禁。
周涛收受的佣金较少,被判3年6个月监禁。
周涛还被额外判了1年9个月监禁,原因是他在2022年7月保释期间,参与了进一步的欺诈行为。
那时他设立了一家咨询公司,在两天内向数十张海外信用卡收取超过10万澳元的费用,最终这些交易被标记为可疑,付款也被暂停。在这253笔交易中,大部分来自新加坡的持卡人对其中241笔提出了欺诈争议。
法庭获悉,两人服刑完毕后可能会被驱逐出境。
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