每周洗钱超$200万！澳两名华男充当“黑钱中转站”，双双被判入狱

在承认于15个月的时间内处理了惊人的巨额资金后，一名涉嫌洗钱的中国汇款公司老板被判入狱。

这起案件于今天开庭审理，其中37岁的刘博良（Boliang Liu，音译）因洗钱指控被判入狱，涉案金额超过3360万澳元。

刘博良曾是房地产中介，他曾声称自己在“生意繁忙时”每周可以转移200万澳元，并赚取5万澳元的佣金。

与刘博良一起出庭的还有其41岁的“跑腿”周涛（Tao Zhou，音译），后者也因类似指控而入狱。他承认处理达3000万澳元的资金，这些钱要么进入了他的账户，要么由他存入ATM。

报道称，两人在2021年10月被捕，当局称这标志着“澳洲有史以来最大的洗钱行动之一”的结束。

（图片来源：Yahoo）

法官Michael Cahill在宣判时表示，在2020年7月至2021年10月期间，这个犯罪团伙将收到的款项兑换成人民币并存入客户的海外账户。

周涛在墨尔本东区将背包中的现金存入ATM的身影被闭路电视捕捉到。据悉为了避免触发申报要求，每笔交易都低于1万澳元，这也导致此过程通常持续超过一个小时。

法庭获悉，刘博良在中国的父亲曾猜测这些资金是“俄罗斯黑钱”，对此刘博良表示：“我从不问，省得麻烦”。

在一通被截听的电话中，他还表示：“我们不关心这钱来自哪里。”

（图片来源：Yahoo）

法官告知两人，他的判决并未以他们知道资金来源的情况来量刑。

“你们两人经手处理的金额都是惊人的，你们显然对资金的来源心存疑虑，但却漠不关心。”

周涛在被逮捕时，其背包中携带了18万澳元现金，警方还从刘博良位于Burwood的家中查获了超过91.3万澳元现金、一辆豪车和一些奢侈手表。

被法官称为犯罪团伙“头目”的刘博良因4项处理被合理怀疑为犯罪所得资金的指控，被判5年6个月监禁。

周涛收受的佣金较少，被判3年6个月监禁。

周涛还被额外判了1年9个月监禁，原因是他在2022年7月保释期间，参与了进一步的欺诈行为。

那时他设立了一家咨询公司，在两天内向数十张海外信用卡收取超过10万澳元的费用，最终这些交易被标记为可疑，付款也被暂停。在这253笔交易中，大部分来自新加坡的持卡人对其中241笔提出了欺诈争议。

法庭获悉，两人服刑完毕后可能会被驱逐出境。

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