新加坡最大洗钱案曝光!2名中国籍前银行家将被起诉(图)

img[src="https://web.popo8.com/202408/14/1/4edbf1750btype_jpeg_size_1125_150_end.jpg"] { height: 240px; width:auto;} 8月15日，据彭博社报道，新加坡周四将在该国最大的洗钱案中，起诉两名中国籍前银行家。 新加坡警察部队周三在电子邮件声明中表示，两人是在新加坡运营的两家外国银行的客户经理，并为参与这起价值30亿新元（合23亿美元）洗钱案的部分罪犯提供服务。 其中一名被告王奇明，是原花旗银行新加坡有限公司员工，被控包括伪造文件以欺骗银行在内的10项罪名。


8月15日，王启明离开新加坡国家法院。 另一名被告刘凯，曾任瑞士朱利亚斯·贝尔银行的一名职员，被指控协助一名已确认犯有洗钱罪的罪犯提交一份伪造的中文纳税证明，以便在瑞士开设银行账户。 洗钱丑闻在这个亚洲财富管理重镇引起了震动。去年，当局扣押了现金、房产、加密货币和其他资产，总额达30亿新加坡元（约合23亿美元）。 警察部队商业事务部门主管David Chew在声明中强调，新加坡对于通过其金融系统洗钱犯罪所得的行为持极其严肃的态度，一些帮助客户规避金融机构尽职调查程序或帮助客户伪造文件以掩盖其资产真实性质的人，必须根据新加坡法律予以严厉打击。