悉尼华人男子被指参与洗钱团伙,涉案金额高达100亿澳元。而他的家人则表示,每年需要花费92.17万澳元,以满足“正常且合理”的生活。
共有20人因涉嫌参与100亿澳元的跨国洗钱案遭到指控,来自悉尼东区的马兆华(Zhaohua Ma,音译)就是其中之一。
自2023年2月以来,他一直处于被拘押状态,保释申请遭到拒绝。
马兆华(Zhaohua Ma,音译)(图片来源:《每日电讯报》)
房产交易记录显示,马兆华于2018年以930万澳元的价格,购入一处位于Bellevue Hill的房产。
由于马兆华及其家人无法按时偿还高达920万澳元的房贷,国民银行已向新州最高法院提起诉讼,而法官Tim Faulkner则批准出售该房产。
法庭文件显示,马兆华有8个年龄在14至24岁之间的孩子,他们全都住在家里。
(图片来源:《每日电讯报》)
马兆华被捕后,他的妻子姜艳华(Yanhua Jiang,音译)一致在负责处理家庭财务问题。
法院获悉,她雇佣了“PT Business Advisory”来审核银行对账单并计算该家庭的正常生活费用。
该公司表示,这个家庭一年所需的生活费为92.17万澳元,其中包括每年为4个学龄儿童支付的284509澳元的私校学费。
(图片来源:《每日电讯报》)
姜艳华告诉法院,随着3个孩子转入公校,这个数字预计将减少。部分孩子为了帮助家庭,已经开始打工,还有一名成年孩子因承担了一些家庭的负担,而出现“心理问题”。
此外,姜艳华自2023年4月以来,已经从亲友处借了51.8万澳元。
联邦警察在一次大规模反洗钱突击行动中,逮捕了多名涉案人员,马兆华便是其中之一。
警方表示,经过该团伙被转移至海外的资金高达100亿澳元。
(图片来源:《每日电讯报》)
警方还表示,该团伙在悉尼购入了多套高端物业,以及第二机场附近的大片土地。
联邦警方冻结了包括马兆华Bellevue Hill豪宅在内的房产,并查封了至少价值1.5亿澳元的资产和现金。
联邦警察在调查过程中发现了一个规模庞大的“影子银行”,该组织成员遍布全球各地,包括澳洲、亚洲、加勒比地区、欧洲、美国和中东。
(图片来源:《每日电讯报》)
警方还指控该团伙为国际贩毒组织和富有的中国公民提供洗钱服务。
自被捕以来,联邦警察冻结了马兆华的资产,并向最高法院申请资产查封,导致其资金流动出现问题。
(图片来源:《每日电讯报》)
2023年8月22日,澳洲国民银行发布违约通知,要求马兆华偿还拖欠的900万澳元房贷。
法院获悉,他没有支付任何款项,欠款金额自那之后一直在增加。截至今年5月已攀升至950万澳元,并将进一步增加。
马兆华将于9月18日在Downing Centre地方法院出庭受审。
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