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新州黑帮遭重创,大量非法资产被查封!损失超$1.35亿

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发表于 2024-8-28 11:20:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: INNA

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悉尼黑帮资产遭遇重创,过去一年内损失超1.35亿澳元。




报道称,悉尼黑帮分子在过去12个月内被一支由会计师和律师组成的团队剥夺了超过1.35亿澳元的现金和资产,这支团队被形象地称为“拿着计算器的猛禽”。




(图片来源:《每日电讯报》)

这些被没收的资产包括豪车、房产、现金、银行账户、金条、价值数百万的手表和奢侈手袋,现在都归新州犯罪调查委员会(NSWCC)所有。NSWCC与新州警方合作,针对该州一些顶级罪犯及其网络展开了打击行动。

NSWCC的查封团队好比新州警队中强硬的反黑帮部门“猛禽小队”(Raptor Squad),他们利用新赋予的权力,在犯罪分子被起诉前就开始追缴其资产,剥夺他们的财富。

NSWCC法律和没收部门的助理专员兼执行主任Nicole Lawless表示:“对于这些人来说,地位和声望往往与他们积累的财产和资产息息相关。”

“那些炫目的豪车、钻石和价值数百万的手表——如果你瞄准这些财富的象征并将其没收,就可以有效打击他们在犯罪圈的影响力。”

“我们不需要刑事指控就可以追缴并冻结他们的资产。当然,他们可以在法庭上对资产没收提出异议。但对我们来说,重要的是这个过程本身就能扰乱他们的犯罪活动,并剥夺他们非法所得。每没收一块钱,就意味着减少了一份犯罪资金。”




(图片来源:《每日电讯报》)

自2023年新的“不明财富法”出台以来,NSWCC已冻结了价值超过1.35亿澳元的涉嫌与犯罪活动有关的资产。在一个案例中,一名目标其价值710万澳元的房产和资产被NSWCC冻结。

另有700万澳元的资产被发出了资产没收通知(AFNs),这意味着如果在60天内无人能够证明这些资产是合法获得的,它们将被没收并归国家所有。

这种做法通常用于警方在房屋或车辆中发现现金,而相关人员否认知情的情况。

目前的一起案件涉及一个装有近70万澳元现金的手提箱,今年早些时候从Parramatta一栋公寓34层的窗户被人扔出。警方在4月突袭了这套公寓,因为有线报称它与一名被控绑架等罪名的犯罪分子有关。

警方共缴获了686,170澳元,但据认为并非所有现金都被回收,因为手提箱破裂,钱散落在街道上。




(图片来源:《每日电讯报》)

Lawless与没收部门主管Mark Pulvirenti一起工作,后者是一位国际知名的法务会计师,领导着一支由财务和会计专家、情报和技术分析师组成的团队,他们通过公司追查资产,破解电脑和手机的密码。

Pulvirenti表示:“我们经常与警方合作执行搜查令,特别是在需要快速获取与加密货币账户相关的手机和设备的情况下。”

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