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华人涉嫌洗钱被捕,家养8个孩子!妻子开始借钱生活…

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发表于 2024-9-1 22:40:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: INNA

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有钱人的生活,

真是让人无法想象。

最近,澳洲又查获了一个洗钱案,

一名华人涉案被捕。




他的涉案金额达到了$100亿,

而奢靡生活也被曝光:

养了8个孩子,

每年的开销$92万。

随着他被抓捕,

房产被查封,车子被扣押,

妻子开始借钱生活。

后续会如何,

还得看案子的审理。




这让人想起了之前的长江换汇案,

嫌疑人也过着豪奢的日子,

目前都面临各种调查审查。

不管是在澳洲还是任何地方,

洗钱都是一项重罪,

面临严重的后果……

01

涉案$100亿!悉尼一华人被捕!家养8孩子,一年开销$92万

最近,澳媒曝光,悉尼华人男子马兆华(Zhaohua Ma,音译)近日被抓捕,原因是涉嫌参与百亿洗钱案。




他住在悉尼东区富人区,据透露,他生活奢靡:

一家人单是"普通的、合理的"生活开支,每年就多达$921,704!




事情要从去年说起:

去年的2月份,澳洲警方查获了一个涉嫌洗钱的团伙,涉案金额$100亿。

当时,警方逮捕了集团的9名成员,并查获了:

价值至少$1.5亿的房产和奢侈品,包括至少20套房产、价值$4700万的地皮以及多辆豪车和奢侈品。




马兆华是被捕人员之一,他的豪宅被冻结,一辆保时捷和一辆大众汽车也被扣押。

而随着调查的继续,关于他的财务的更多细节也被曝光:

育有8个孩子,年龄在14-24岁不等,全部住在家里。




银行的记录显示,这家人一年的生活开支,为$921,704。

其中包括4个学龄儿童每年的私校学费,共计$284,509。

马兆华入狱后,他的财产被冻结,一家人也失去了收入来源。




法庭获悉,自2023年4月以来,为了维持生活,蒋艳华从家人和朋友那里借了$518,000。

案件仍在审理当中,马兆华将于9月18日再次出庭。

02

戴劳力士背爱马仕,出入乘私人飞机……长江换汇案嫌犯奢靡生活曝光

马兆华洗钱案的曝光,让人想到也是去年的洗钱案——长江换汇案。




当时,澳洲大型华人换汇公司——长江换汇遭到警方搜查并被查封,涉案人员也被曝光过着豪奢的生活。

根据澳媒消息,警方在搜查过程中查获了大量奢侈品、豪车和豪宅。




被查获的包都是LV、爱马仕和Fendi,手表则是劳力士和百达翡丽。

他们驾驶着保时捷和奔驰跑车,出行时还会乘坐私人飞机。

据报道,他们外出用餐只去最好的餐厅,只喝最好的红酒。

警方还接管了嫌犯的银行账户,账户内有$700万。




澳洲联邦警察局局长Stephen Dametto说:“犯罪团伙成员在澳洲最奢侈的餐厅用餐,喝价值数万澳元的葡萄酒和清酒,乘坐私人飞机旅行,驾驶近40万澳元购买的车辆。”

“其中一人居住的房屋价值超过$1,000万。”




Dametto说,被指控的洗钱者所展示的财富是对辛勤工作的澳人的一种“冒犯”。

“即使在执法部门工作了20多年,而且我本人也曾是一名律师,如此之巨的洗钱金额仍然令我感到惊讶。”




《先驱太阳报》报道称,有消息人士透露,“长江换汇”的实际控制人将对指控进行抗辩。

该消息人士还表示,“长江换汇”是澳人创办的合法企业,并非警方所说的洗钱组织。

03

洗钱是重罪,别碰

不管是在澳洲还是全球其他任何地方,洗钱都是一项犯罪。




犯罪分子经常会开设空壳公司来完成这项犯罪,有时也通过买卖商品或者投资不同的资产,加密货币在某种程度上也成为他们的途径。

但是,在此警告:在明知是犯罪所得的情况下处理犯罪所得,并意图隐瞒其为犯罪所得的行为属于刑事犯罪。




洗钱是一项很复杂的犯罪,需要审理冗长的财务资料,来将罪犯定罪。

一般来说,洗钱案从开始调查到实施抓捕再到将罪犯定罪,需要很长的时间。

在新州,洗钱是一项非常严重的罪行。




如果被定罪,罪犯可能面临长达20年的监禁。

除了监禁,法庭还可以对被告处以罚款,罚款金额通常与洗钱涉及的金额有关。




法庭可能会下令没收与洗钱犯罪相关的财产和资产。

今日结语

涉案金额$100亿,

对于普通人来说,

几乎是可望不可即的数字。

案件仍在审理当中,

我们将继续关注。

但要在此提醒,

洗钱是一项刑事犯罪,

如果参与面临重罚,

切勿以身试法。

同时也要提高警惕,

保护好个人信息,

防止被“参与洗钱”。

对此你怎么看?

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