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3名华男在澳被捕,帮犯罪团伙洗钱上千万!后者靠“杀猪盘”骗得$1.5亿

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发表于 2024-9-14 21:10:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: INNA

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两名中国公民因在澳洗钱被捕。警方表示,两人协助一个网络诈骗团伙洗钱,该团伙通过“杀猪盘”骗取了受害者近1.5亿澳元。




2022年12月,美国特勤局和澳洲联邦警察联合破获了一起网络诈骗案。26岁的肖寒(Han Xiao,音译)和21岁的黄伟哲(Weizhe Huang,音译)因涉案被捕。

报道称,这起网络“杀猪盘”骗局给受害者造成了超过1.5亿澳元的损失。

肖寒和黄伟哲均承认了一项使用犯罪所得的指控,两人表示自己在犯罪团伙内的地位不高,并不清楚该团伙的所有行动。

涉案的另一名华人男子是28岁的唐子默(Zimo Tang,音译),他被指与中国的“头目”联系,已于7月被判处3年9个月的监禁,服刑满2年2个月之前不得假释。




(图片来源:Yahoo)

本周五,身穿绿色囚衣的肖寒戴着一条金项链,在翻译的陪同下出庭。

肖寒的律师Andrew Wong表示,当事人在2022年听从了唐子默的指示,并在新冠疫情期间被诱骗参与犯罪。当时,肖寒不仅与远在中国的家人分离,他的奶茶生意也遭受了重创。

看到唐子默相当富有,且为了向父母证明自己能够取得成功,肖寒遂参与了洗钱活动,包括直接将资金转移到各种银行账户。

律师告诉法官Christopher O'Brien:“肖寒按照唐子默的指示,在特定银行账户间转移资金,但并不了解整个犯罪集团的运作机制。”

“从某种意义上说,他是替罪羊,是承担风险的人。”

控方透露,肖寒为两家公司招募了挂名董事,并通过这些公司洗白了2600万澳元。

检控官承认肖寒表现出悔意,并在被拘留期间表现出色,这表明他有很大机会改过自新。

其代表律师表示,肖寒因参与该角色获得了6300澳元的报酬,其中2000澳元用于购买单程机票试图逃往香港,并恳请法官判处他的当事人具结释放令(recognisance release order)。




(图片来源:网络)

通过微信上的招聘广告,肖寒成功招募了黄伟哲。

肖寒声称自己为一家合法的货币兑换公司工作,因为公司的账户受到了“恶意攻击”,需要有人为他们开设银行账户。

当时19岁的黄伟哲询问这是否与洗钱有关,但肖寒向他保证一切合法。尽管黄伟哲作为董事通过公司转移了约1600万澳元,但他只获得了1500澳元的报酬。

黄伟哲的代表律师告诉法庭,他的当事人只是“愚昧又天真”,受到了操纵,对任何潜在的犯罪行为毫不知情。

律师主张,因为他的当事人是“炮灰”且处于洗钱集团最底层,可以考虑判处他有罪并给予良好行为令。

据了解,黄伟哲的母亲是一名来自中国的警官,她专程飞到悉尼参加此次听证会。

最终,肖寒被判3年2个月监禁,其中包含1年10个月的不得假释期。由于时间可追溯至2022年11月被捕时,这意味着他有资格在9月24日获得假释。

而目前已获得保释的黄伟哲的量刑听证会,将在10月2日举行。

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