3名华男在澳被捕，帮犯罪团伙洗钱上千万！后者靠“杀猪盘”骗得$1.5亿

两名中国公民因在澳洗钱被捕。警方表示，两人协助一个网络诈骗团伙洗钱，该团伙通过“杀猪盘”骗取了受害者近1.5亿澳元。

2022年12月，美国特勤局和澳洲联邦警察联合破获了一起网络诈骗案。26岁的肖寒（Han Xiao，音译）和21岁的黄伟哲（Weizhe Huang，音译）因涉案被捕。

报道称，这起网络“杀猪盘”骗局给受害者造成了超过1.5亿澳元的损失。

肖寒和黄伟哲均承认了一项使用犯罪所得的指控，两人表示自己在犯罪团伙内的地位不高，并不清楚该团伙的所有行动。

涉案的另一名华人男子是28岁的唐子默（Zimo Tang，音译），他被指与中国的“头目”联系，已于7月被判处3年9个月的监禁，服刑满2年2个月之前不得假释。

（图片来源：Yahoo）

本周五，身穿绿色囚衣的肖寒戴着一条金项链，在翻译的陪同下出庭。

肖寒的律师Andrew Wong表示，当事人在2022年听从了唐子默的指示，并在新冠疫情期间被诱骗参与犯罪。当时，肖寒不仅与远在中国的家人分离，他的奶茶生意也遭受了重创。

看到唐子默相当富有，且为了向父母证明自己能够取得成功，肖寒遂参与了洗钱活动，包括直接将资金转移到各种银行账户。

律师告诉法官Christopher O'Brien：“肖寒按照唐子默的指示，在特定银行账户间转移资金，但并不了解整个犯罪集团的运作机制。”

“从某种意义上说，他是替罪羊，是承担风险的人。”

控方透露，肖寒为两家公司招募了挂名董事，并通过这些公司洗白了2600万澳元。

检控官承认肖寒表现出悔意，并在被拘留期间表现出色，这表明他有很大机会改过自新。

其代表律师表示，肖寒因参与该角色获得了6300澳元的报酬，其中2000澳元用于购买单程机票试图逃往香港，并恳请法官判处他的当事人具结释放令（recognisance release order）。

（图片来源：网络）

通过微信上的招聘广告，肖寒成功招募了黄伟哲。

肖寒声称自己为一家合法的货币兑换公司工作，因为公司的账户受到了“恶意攻击”，需要有人为他们开设银行账户。

当时19岁的黄伟哲询问这是否与洗钱有关，但肖寒向他保证一切合法。尽管黄伟哲作为董事通过公司转移了约1600万澳元，但他只获得了1500澳元的报酬。

黄伟哲的代表律师告诉法庭，他的当事人只是“愚昧又天真”，受到了操纵，对任何潜在的犯罪行为毫不知情。

律师主张，因为他的当事人是“炮灰”且处于洗钱集团最底层，可以考虑判处他有罪并给予良好行为令。

据了解，黄伟哲的母亲是一名来自中国的警官，她专程飞到悉尼参加此次听证会。

最终，肖寒被判3年2个月监禁，其中包含1年10个月的不得假释期。由于时间可追溯至2022年11月被捕时，这意味着他有资格在9月24日获得假释。

而目前已获得保释的黄伟哲的量刑听证会，将在10月2日举行。

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