狂洗$3300万资金 墨尔本华男恐被判刑驱逐出境(图)

王伟（Wei Wang，音译）以为，通过每次1万澳元的方式，将数百万澳元现金分批存入数十个银行账户的洗钱计划不会引起当局的注意。但检控官表示：“他们错了。”


澳洲九号台新闻10月16日报道，这起洗钱案今日在墨尔本法院开庭审理，35岁的王伟对4条处理有合理理由怀疑是犯罪所得资金的指控表示认罪，涉案总金额超过3300万澳元。 报道称，客户会将现金交给经营汇款业务的王伟，他则将这些现金存入多个自己以不同名义持有的银行账户。 为了避免触发银行的法定报告要求，每笔存款都被控制在1万澳元或以下。


王伟（图片来源：澳洲九号台新闻） 王伟会将现金交给他的“跑腿”周涛（Tao Zhou，音译），让他在数百台ATM机上分批存款，然后他将资金转入客户的海外银行账户，以换取佣金。 他自2020年12月开始参与这一活动，并在6周内对6个账户进行了988次交易，总金额超过300万澳元。 在2021年2月至10月间，约有1635笔银行存款被存入38个不同的账户，总金额超过1270万澳元。 王伟还从2021年4月开始利用他的币安（Binance）账户进行交易经营加密货币汇款业务，清洗超过1690万澳元的资金。 这位中国公民于2021年10月被捕，当时警方在他位于Blackburn的家中发现了一个装有10万澳元现金的袋子，并在他车里的一个Gucci盒子发现了另外11.7万澳元现金，以及几部手机和银行卡。 同案的共犯周涛的刘博良（Boliang Liu，音译）已承认在2020年7月至2021年10月期间洗白数百万澳元的资金，并于8月被判入狱。


（图片来源：网络） 王伟持有澳洲永久居留签证。今日开庭时，辩护律师Leonard Hartnett敦促法官Michael Cahill对其从轻发落。 律师表示，一份心理学家的报告表明，王伟的行为并非出于本性，他是受到了经济压力和财务诱惑的驱动。 在疫情后期，王伟在判刑前已被拘留了70天，并持续受到“一定程度的抑郁情绪”影响，同时还面临监禁的压力。律师表示：“那段时间非常艰难，尤其是在经历多次封锁的情况下。” 律师声称，他的当事人没有犯罪史，自从获得保释后没有再犯罪，这表明他有“极好”的改过自新前景。 王伟通过认罪表达悔意，并在保释后向慈善机构捐款。 “向慈善机构捐款是他的主意，数额虽小，但对他来说意义重大。这说明了他的为人，” 控方则表示，王伟被驱逐出境的可能性非常大，并要求法官判处至少3年的监禁。 王伟将于11月1日被判刑。