杀猪盘头子落网,跨国洗钱超$7300万!中国男子认罪(图)

一名中国公民12日承认了一项联邦刑事指控，罪名是他参与了一项加密货币投资杀猪盘骗局的洗钱计划。


司法部网站截图 41岁的李达伦（Daren Li，音译）拥有中国和圣基茨和尼维斯双重国籍，长期居住在中国、柬埔寨和阿拉伯联合酋长国，他承认了一项串谋洗钱的罪名。 根据法庭文件，李达伦承认与他人合谋洗钱，通过加密货币骗局和相关欺诈从受害者那里获得资金。为了进一步实施这一阴谋，他通过加密信息服务与同谋者进行沟通。 为了隐瞒或掩饰通过欺诈手段获取的受害人资金的性质、地点、来源、所有权和控制权，李达伦指示同谋者以空壳公司的名义开设美国银行账户，并监控受害人资金的州际和国际电汇的接收和执行情况。


Daren Li，图源：司法部 李达伦和其他同谋将受害人的资金存入他们控制的金融账户，然后监控受害人资金转换为虚拟货币，特别是Tether，并随后将该虚拟货币分发到李达伦和他的同谋控制的加密货币钱包中。 李达伦承认，至少有7,360万美元的受害人资金被直接存入与他和他的同谋有关的银行账户，其中至少有5,980万美元来自洗钱的美国空壳公司，这些公司大多数设在加州。 法庭文件显示，本案还有一名主谋，为38岁的中国公民张毅成（Yicheng Zhang，音译），天普市居民，已经于今年5月份在洛杉矶被捕。


司法部网站截图 司法部刑事部门负责人、首席副助理检察长Nicole M. Argentieri表示：“李达伦及其同谋利用空壳公司和国际银行账户，从加密货币投资骗局的受害者那里诈取并洗钱超过7,300万美元。虽然李达伦在美国境外犯下了这一罪行，但他并没有超出司法部的管辖范围。今天的认罪反映了我们一直致力于与国内和国际合作伙伴合作，追究任何对美国受害者进行加密货币投资欺诈的人的责任，无论肇事者身在何处。” 美国特勤局调查代理助理局长Michael Ball说：“这项调查表明，国内和国际伙伴关系对于成功打击跨国犯罪至关重要。” 李达伦于4月12日在哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场被捕，随后被送往洛杉矶。 美国地区法官R. Gary Klausner定于2025年3月3日举行量刑听证会，届时李达伦将面临联邦监狱20年的法定最高刑期。 如果你或你认识的人是加密货币投资骗局的受害者，请向IC3.gov报告。