涉嫌防诈措施不到位导致客户损失2300万澳元 汇丰(澳洲)被ASIC告上法庭

( 图片来源：《澳华财经在线》)

ACB News《澳华财经在线》12月16日讯，周一，澳大利亚证券与投资委员会（ASIC）向联邦法院提起诉讼，指控汇丰（澳洲）未能充分保护客户免受诈骗，导致客户损失数大约2300万澳元。

ASIC指控称，汇丰（澳洲）未能建立有效的防控措施以防止和检测未经授权的支付交易。对于客户关于未经授权交易的报告，未能按照规定的时间框架进行调查，也没有及时恢复客户的银行服务。

ASIC表示，自2023年中期以来，汇丰（澳洲）客户报告的未经授权的交易大幅增加，这些交易通常发生在诈骗分子通过冒充汇丰员工并获得客户账户访问权限之后。据统计，从2020年1月到2024年8月，汇丰（澳洲）共收到约950起未经授权的交易报告，客户损失约2300万澳元，其中1600万澳元发生在2023年10月至2024年3月的六个月期间。

ASIC请求法院判定汇丰（澳洲）违反相关法规，并要求对其实施罚款等处罚。

延伸阅读：

《2024年澳洲最佳房地产市场排行榜出炉 公寓表现优于独立房屋》

《澳洲私立学校掀起涨价潮 学费最高上涨8%》

《澳洲富邑葡萄酒集团（ASX:TWE）拟以1.3亿元人民币对价收购中国宁夏望月石酒庄75%股权》

《澳储行决定把利率维持在4.35%不变 暗示已经排除加息可能性》

《澳政府拨款4000万澳元建设“关键矿产国际伙伴关系” 5只澳股直接受益》

《中国全面解除对澳牛肉贸易禁令 中澳贸易取得又一里程碑进展》 

《澳大利亚联邦议会通过反洗钱修正案 新将房地产等领域纳为反洗钱监管目标》

《澳立法推出氢与关键矿物生产税惠政策 助力打造澳大利亚制造业未来》

《澳大利亚羊肉出口量创历史新高 大部分发往中国市场》

【小编贴士：】手机端阅读时，点击文章页面左上Logo即可返回首页阅读。祝读者朋友天天健康、开心！工作投资顺利。

免责声明：市场有风险投资需谨慎！本网所发所有文章，包括本网原创、编译及转发的第三方稿件及评论，均不构成任何投资建议，交易操作或投资决定请询问专业人士。

(郑重声明：ACB News《澳华财经在线》对标注为原创的文章保留全部著作权限。澳大利亚境内任何媒体、企业网站或App的任何形式转载前，必须获得本网授权或经相关安排，转载事宜请邮件联系本网。未经本网授权或书面同意的转载——无论直接转载或通过第三方转载，均视为侵权！侵权必究！)