女子取款20万牵出背后洗钱团伙:12名嫌疑人落网(图)

犯罪嫌疑人取现转移资金 接上家指令后，下属团伙成员分工明确，组成有车手、保镖、会计、领队形成的“跑分”车队，到各地取现转移资金…… 12月24日，红星新闻记者从四川凉山警方获悉，近日，木里县公安局破获一起掩饰、隐瞒犯罪所得收益案件，犯罪分子通过“线上诈骗＋线下取现”的方式，先用各种手段对受害人实施诈骗，在此过程中编造各种理由，诱导受害人用托运的方式将涉案现金送到指定地点。 据民警向红星新闻记者介绍，该团伙在作案期间，在重庆、四川、云南多地进行取现转移、窝藏涉案资金的犯罪活动。该团伙关联多个电信网络诈骗案件，每起案件均涉案百万元以上，5名受害人共计被骗961万元。


犯罪嫌疑人取现转移资金 案发： 电诈“工具人”取款20万 牵出背后转移、窝藏涉案资金窝点 近日，木里县公安局收到国家反诈中心下发线索，女子罗某某在木里县农业银行取走一笔涉案资金。接警后，木里县公安局刑事侦查大队立即展开调查，并将违法行为人罗某某抓获。 民警调查发现，今年5月27日，违法行为人罗某某在某相亲网上认识了一个自称是退役军人的“王某某”，并建立了恋爱关系。对方在取得罗某某信任后，声称在某生物公司上班，了解投资理财的内部信息，要求罗某某与其一起投资。今年6月1日，罗某某在对方指引下，在木里县农业银行取现200000元现金。


涉案犯罪嫌疑人正在清点现金 今年6月2日，罗某某又在对方指引下，到木里县某隧道口将该笔资金转交给5名蒙面男子。在点清金额后，5名蒙面男子驾车向盐源县方向驶去。后经办案民警缜密侦查，确定5名蒙面男子驾驶的车辆是车牌号开头为“渝A”的银色轿车。在这起案件中，罗某某实则沦为电诈“工具人”。 在掌握该线索后，刑事侦查大队立即展开进一步侦查工作。 办案民警对当天木里、盐源来往车辆进行逐一排查，并锁定嫌疑车辆。经查询后发现，当天驾驶该车辆的驾驶人为杨某某和李某。民警将杨某某、李某照片交由罗某某辨认后，确定杨某某、李某等人就是6月2日从她手中拿走涉案资金的人员。 民警立即对犯罪嫌疑人杨某某、李某等人的行动轨迹和接触人员进行研判分析，发现除上述人员外，邓某某、蒋某某、张某甲也有重大作案嫌疑，且均在重庆一带活动。随即，木里县公安局立即组织警力前往重庆对杨某某、李某等人实施抓捕。 6月20日、21日，民警将犯罪嫌疑人杨某某、蒋某某、张某甲抓获。经民警进一步调查，发现一个藏匿于重庆为境外犯罪集团转移、窝藏涉案资金的窝点。在掌握相关线索后，民警立即对该团伙未到案成员展开布控和网上追逃。


警方抓获犯罪嫌疑人 落网： 12名嫌疑人被刑拘 5名受害人共被骗961万元 6月22日至8月28日，民警先后在四川、重庆、云南、广东等地将该团伙成员邓某某、李某、胡某甲、胡某乙、邱某、叶某某、张某乙、陈某、魏某等人悉数抓获，并依法扣押3辆涉案车辆。至此，该团伙主要成员均落网。 经警方调查，邓某某接上家指令后，为下属团伙成员派发任务清单，团伙成员分工明确，组成有车手、保镖、会计、领队形成的“跑分”（一种“洗钱”行为）车队，到各地取现转移资金；蒋某某、张某甲为押运手，负责将车队从各地收取的涉案资金交由在机场潜伏的下家；胡某甲、胡某乙为接收资金的下家，负责在蒋某某、张某甲处收取现金并转移至外省。


警方抓获犯罪嫌疑人 经进一步调查：今年6月至7月，邓某某指使该团队成员共计转移涉案资金约500余万元，胡某甲、胡某乙在收取到上家现金后，将其带往广东省交由一外籍人员。该团伙在作案期间，在重庆、四川、云南多地进行取现转移、窝藏涉案资金的犯罪活动。现查明，该团伙关联多个电信网络诈骗案件，每起案件均涉案百万元以上，5名受害人共计被骗961万元。 据民警介绍，在凉山州公安局的支持下，木里县公安局与重庆市黔江区公安局通力协作，两地公安机关统一组织收网行动，邓某某、杨某某等12名犯罪嫌疑人涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得收益罪被依法刑事拘留，其中邱某、叶某某、张某乙、魏某交由重庆市黔江区公安局抓捕。目前，案件正在进一步办理中。