电信诈骗“祖师爷”在欧洲落网,或将遣返回中国(图)

在华人世界，从事电信诈骗最早的一批人，进入到了拼命洗白阶段。他们通过在不同国家开设金融账户洗钱，试图将不法之财合法化，然后摇身一变，成为社会精英，讲述财富传奇。 然而，随着受害者人数的增加和社会影响的恶劣，多国开始联合打击这些想要洗白上岸的幕后主谋，不少“大人物”开始被揪出来清算。 还记得2023年轰动一时的“新加坡最大洗钱案”吗？ 当时新加坡警方展开突然行动，捣毁了一个特大洗钱团伙，抓捕了10名涉案人员，涉案金额高达30亿新元（约160亿人民币）。这10个人均为中国福建籍，在新加坡生活已长达6年，持有多国护照和国籍，其中5人与中国警方公布的通缉犯同名。涉案资金来自电信诈骗、网络赌博等有组织犯罪。 当时新加坡还因此遭到负面舆论，称其长期以来为亚洲“洗钱中心”，就是专供周边国家贪腐、犯罪资金洗白的据点。 由于这些人在新加坡只有“洗钱罪”，所以按照当地法律只能判这10人后来被判入狱13个月至17个月不等，现在所有人皆已刑满出狱，遣送出境，并永久不得入境新加坡。 但这不意味着他们从此可以逍遥无忧了，因为在其他国家他们犯下的罪行，将面临更严重的刑事追责。 今年春节期间，这10人中一位名叫王水明的人，在欧洲国家黑山入境时，被当场扣押。 根据黑山媒体Vijesti的报道，黑山警方接到中国警方发出的“红色通缉令”，对入境旅客进行身份检查。发现一名可疑人物，持瓦努阿图护照，通过国际刑警资料库对他进行核查，发现原来是新加坡30亿新元洗钱案主角之一的王水明，随即将他拘留。 王水明自从去年6月在新加坡被刑满释放，被遣送到日本之后，又一次落网。2024年5月14日，新加坡法庭判处王水明两项洗钱控状、一项向银行提供伪造文件罪名成立，入狱13个月又6周。 新加坡法庭披露了王水明自己交代的细节：他最开始谎成自己的资金来自于中国大陆的贷款生意，后来不得不承认是来源于在菲律宾赌场和房地产投资。 王水明是第一批在菲律宾从事网络博彩的中国人，其开设的恒博包网，号称“网络赌博网站、应用程序开发、维护、出租一条龙供应商”，巅峰时期，菲律宾、 马来西亚、柬埔寨、迪拜、缅甸，但凡做线上赌博的，都要找它拿代理。 到了2016年，王水明已经在这个圈子名声赫赫，人称“明大”、“大明总”，手底下有7到10个网络赌博集团，不少人还慕名前来投靠他，在他手底下混，巅峰时期共有超过1万名员工，每个月支付的薪水就达到1亿元人民币以上。 这一万多名员工都是从事网络赌博这类电信诈骗工作，在中国乃至全球开发意向客户，利诱大鱼上钩。所谓“性感荷官，在线发牌”就是出自这批人的创意。 王水明本人持有多国护照，但这并不能成为他逃避法律制裁的护身符。因为他目前已经上了中国红通名单，并且他开发的网络赌博网站，在全球都有受害者。因此不管走到哪里，当地警方都有理由可以抓他。 之前在新加坡，因为洗钱罪被当地警方扣押了他高达近2亿新元（约10.75亿人民币）的资产，包括银行里的大约1.22亿新元、总价值2960万新元的房地产、总价值338万新元的劳斯莱斯、宾利和丰田埃尔法，另外还有8块名表，以及一台Kawai水晶钢琴。 黑山警方证实，王水明因涉嫌组织非法网络赌博，将在黑山上法庭面临指控。 尽管黑山和中国目前并没有签署正式的引渡协议，但是两国关系良好。黑山在2006年脱离塞尔维亚黑山独立后不久，中国就予以承认并建立外交关系，近年来更是在经济、政治、文化交流上不断，已经成为了黑山第二大贸易伙伴以及进口来源国。 对于王水明这样的国际罪犯，两国协商引渡的难度应该不大。如果被引渡到中国并被判罪名成立，那就不是在新加坡只判13个月这个简单。要知道，他在新加坡面对的是洗钱罪和伪造文件罪，而在中国面对的就是组织非法赌博罪，性质比前者严重得多。 2021年，中国修改法律，组织非法赌博的最高刑期从三年增至五年，同时，境外非法赌博的组织者、重犯者更要重罚。 很明显，王水明这样的电信诈骗“祖师爷”，洗白宣告彻底失败。