协助洗钱$382万，悉尼Chatswood女子获刑21个月

悉尼华人区Chatswood一名26岁的女子，因协助越南洗钱集团清洗380万澳元赃款，于3月28日被判监禁21个月，成为该案中最后一位获刑的涉案人员。

澳洲联邦警察（AFP）调查发现这个总部位于越南的洗钱团伙，指使“钱骡”在墨尔本、悉尼、布里斯班与首都领地等地活动，利用自动取款机和银行网点进行存款，以逃避执法机构的追查，将犯罪所得快速“洗白”。

（图片来源：《每日电讯报》）

其中一名在悉尼负责操作的钱骡，为躲避ATM监控，曾刻意用假发和墨镜伪装身份进行交易。

这名Chatswood女子于3月28日被判处21个月的监禁，标志着于2022年启动的“Operation Avarus-Galetta”联合执法行动告一段落。她是该系列行动中最后一位被判刑的涉案成员。

（图片来源：《每日电讯报》）

2022年10月至11月期间，AFP起诉了五名涉案人员，促使该洗钱集团的一名核心组织者——一名43岁男子——亲赴悉尼评估风险。

然而他刚抵达悉尼机场便被捕，在遭扣押期间，他曾两度试图用2万澳元现金行贿AFP官员，企图换取释放，最终未果。

（图片来源：《每日电讯报》）

调查人员通过技术手段分析该男子的电子设备，并进一步追踪线索，确认他与这名26岁女子存在直接联系。调查发现，她曾将自己名下的10个银行账户出租给该洗钱集团，用于清洗高达3,820,725澳元的犯罪所得，最终这些资金被转移至境外。

该女子随后被控在多次交易中“鲁莽处理价值超过100万澳元的犯罪所得”，她于2024年9月3日认罪，并于今年3月被正式判刑。

（图片来源：《每日电讯报》）

AFP代理侦缉督察Morag McGowan强调，打击有组织犯罪中的洗钱活动至关重要。

他说：“如果你正在协助洗钱，我们在此警告：AFP正与各大金融机构及执法单位开展紧密合作，全面打击你和你身边的同伙。”

“无论你在犯罪集团中的地位如何，AFP都将毫不犹豫提起公诉。我们由衷感谢所有调查人员的不懈努力，确保这些罪犯最终被送上法庭，接受法律的审判。”