澳华财经在线 发表于 2021-5-20 10:50:02

安全措施疑存漏洞 Austrac考虑对PayPal采取执法行动

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                                                                                                                                                                                        <p id="nrxqing"><p></p><p style="text-align: center;"><br><br>http://xghaiwai.oss-cn-hongkong.aliyuncs.com/uploadfile/2021/0520/1621471453384392.jpg<br></p><p style="text-align: center;">( 图片来源：《澳华财经在线》)</p><p></p><p>ACB News《澳华财经在线》5月20日讯&nbsp; 据《澳大利亚人》报道，澳洲金融犯罪监管机构Austrac开始对PayPal的合规行为展开调查。</p><p></p><p>全球支付巨头PayPal一直是Austrac的审查对象，该机构在2019年强制任命PayPal的外部审计师，以评估PayPal对反洗钱和反恐融资法律的遵守情况。</p><p></p><p>PayPal任命会计公司安永为独立审计师，并向Austrac提交了四份临时报告，最后一份报告于去年8月提交。据了解，这些报告引起了Austrac的一些警觉，Austrac正在考虑采取何种执法行动。</p><p></p><p>Austrac的一位女发言人不愿对PayPal案件的细节发表评论，只是说：“Austrac已经通知PayPal澳洲业务部门，开始对外部审计师报告的某些事项进行执法调查。”</p><p></p><p>Austrac在过去四年里加强了执法活动，包括对大银行的执法活动。</p><p></p><p>去年，西太平洋银行在承认其反洗钱合规系统和流程中存在一系列缺陷后，同意向Austrac支付创纪录的13亿澳元罚款。联邦银行在2018年支付了7亿澳元的罚款。</p><p></p><p>【小编贴士：】手机端阅读时，点击文章页面左上Logo即可返回首页阅读。祝读者朋友天天健康、开心！工作投资顺利。</p><p></p><p>免责声明：本文为财经观察评论，不构成任何投资建议，交易操作或投资决定请询问专业人士。</p><p></p><p>( 郑重声明：ACB News《澳华财经在线》对标注为原创的文章保留全部著作权限，任何形式转载请标注出处。)&nbsp;&nbsp;</p></p>
                                                                                                                               
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